第十届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：000023           证券简称：深天地 A              公告编号：2022-055


                深圳市天地（集团）股份有限公司

              第十届监事会第三次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十
届监事会第三次临时会议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）召开通讯会议。会议
通知已于 2022 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管
理制度》的有关规定。

    本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对会议议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    一、审议通过《2022 年第三季度报告》

    公司第三季度报告具体内容详见附件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 10 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2022 年
第三季度报告》（公告编号：2022-052）以及《监事会关于 2022 年三季度报告
的书面审核意见》（公告编号：2022-056）。

    二、审议通过《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》

    为了提高公司融资能力，支持公司业务快速发展，公司控股股东广东君浩
股权投资控股有限公司（以下简称“广东君浩”）拟为公司提供融资担保并收
取担保费用。公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金
额和期限向其支付融资担保费，收费标准为年费率1%，不足一年按实际时间折
算支付。公司向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订
之日起一年内，预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民
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币180万元。

    经统计，连续十二个月内公司与广东君浩已发生关联交易的金额约为
146.21 万元，本次关联交易金额预计不超过 180 万元，公司累计与广东君浩发
生关联交易金额约为 326.07 万元。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2022 年 10 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《监事会
关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案的意见》（公告编号：2022-
057）以及《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告》（公告编号：
2022-053）。

备查文件：

（一）《监事会关于 2022 年三季度报告的书面审核意见》；

（二）《监事会关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案的意见》；

（三）《第十届监事会第三次临时会议决议》。

    特此公告。



                                        深圳市天地（集团）股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                    2022 年 10 月 31 日