深天地Ａ：第十届董事会第四次临时会议决议公告2022-12-08
第十届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2022-063
深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十
届董事会第四次临时会议通知于 2022 年 12 月 2 日（星期五）以电子邮件、电话
的形式发出，于 2022 年 12 月 7 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议
应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于公司向银行授信融资增信的议案》。
公司为满足公司日常生产经营和业务发展需要，于2022年8月5日召开2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属企业向金融机构申请综合
授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下
简称“浦发银行”）以及平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）
申请综合授信融资最高额度分别不超过人民币9，900万元、8，000万元，授信额
度有效期限为一年，担保措施不超过原授信约定的担保措施范围。董事会在上述
授权范围内办理授信融资事宜。
为满足银行要求，在部分授信减额的条件下，公司尚需增加抵押子公司部分
商业物业以及质押其持有深圳市天地混凝土有限公司60%的股权作为增信措施。
具体情况如下：
原浦发银行授信额度及担保措施授权范围由“向上海浦东发展银行股份有限
公司深圳分行申请综合授信额度人民币9,900万元整，授信期限不超过一年，担
保措施不超过原授信约定的担保措施范围，即由广东君浩股权投资控股有限公司、
第十届董事会第四次临时会议决议公告
西安千禧国际置业有限公司、实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连
带责任保证担保，以公司销售商品形成的应收账款金额不少于9,900万元提供质
押担保。”变更为“向浦发银行申请综合授信额度人民币9,000万元（敞口额度
4,000万元），授信期限一年，担保措施为：1、由广东君浩股权投资控股有限公
司、西安千禧国际置业有限公司提供连带责任保证担保；2、由实际控制人林宏
润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保；3、以西安千禧国际置业有
限公司名下58套商业物业（建筑面积合计3,285.71平方米，评估净值5,173.1万
元）抵押；4、以公司或下属子公司对部分下游客户销售商品形成的应收账款金
额提供质押担保；5、以公司持有的深圳市天地混凝土有限公司的股份质押，持
股比例60%。”深圳市天地混凝土有限公司是公司深圳“南山区西丽街道天地混
凝土城市更新项目（开发建设用地面积9,474.4平方米）”的项目公司，涉及公司
房地产业务的储备地块，公司持股60%，合营企业持股40%，为公司重要的非全资
子公司。具体担保内容以双方签定的授信合同为准。
原平安银行授信额度及担保措施授权范围由“向平安银行股份有限公司深圳
分行申请综合授信额度人民币8,000万元整，授信期限不超过一年，担保措施不
超过原授信约定的担保措施范围，即由广东君浩股权投资控股有限公司、公司的
实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保。”变更为“向
平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币4,000万元（敞口额度2，
000万元），授信期限一年，担保措施为：由广东君浩股权投资控股有限公司、
林宏润先生及林凯旋女士提供连带责任担保，追加西安经济技术开发区凤城二路
10号天地时代广场82套物业（建筑面积合计4，245.76平方米，评估净值4045.20
万元）”。具体担保内容以双方签定的授信合同为准。
公司本次办理物业抵押及股权质押为其短期融资提供增信，目的为降低银行
信贷政策变化给公司带来的不利影响。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 12 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司向银行授信融资增信的公告》（公
告编号：2022-064）。
第十届董事会第四次临时会议决议公告
备查文件:
（一）公司第十届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 8 日
