深天地Ａ：董事会决议公告2023-04-29
第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2023-010
深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十
届董事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 21 日（星期五）以电子邮件的形式发出，
于 2022 年 4 月 27 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的
董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体
董事审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2023 年年度财务预算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
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五、审议通过《董事会审计委员会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）从事 2022 年度公司审计工作总结报告的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《2022 年度利润分配预案》；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币-27,072.07万元，2022年度母公司实现净利润
为人民币-3,809.36万元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度不
提取法定盈余公积金，加上母公司期初未分配利润人民币3,650.96万元，减去
2022年度已分配现金股利0万元，2022年年末母公司可供分配的利润为人民币
-142.98万元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟定2022年
度利润分配预案为：2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》；
根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，本公司于 2022 年 12
月 31 日对公司及合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对金融资产的预
期可回收金额、存货的可变现净值、固定资产及在建工程等资产的可回收金额等
进行了充分的分析和评估，并对公司报告期内因重大诉讼和仲裁案件产生的或有负
债进行测算，分析评估结果表明应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产发
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生了减值，同时 2022 年需要计提大额诉讼预计负债。
2022 年度计提资产减值损失 32,969,009.41 元、信用减值损 36,022,062.24
元，共计 68,991,071.65 元（计入当期损益）。
公司定期结合诉讼案件的最新进度，根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》
预计负债的判断条件，测算预计判决金额，确认预计负债、营业外支出及管理费
用等。2022 年 12 月 31 日未决诉讼预计负债余额 42,561,400.29 元，主要系买
卖合同、劳动人事争议等诉讼事项；较 2021 年 12 月 21 日余额增 30,189,971.98
元。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》刊登的《关于 2022 年度计提资产减值准备和预计负债的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
2021 年 12 月，深天地公司对外投资 12,500 万元，2023 年 4 月，公司通过
自查整改，将以上投资款项认定为非经营性资金占用，本报告期采用追溯重述法
对前期差错进行追溯，调增其他应收款 12,500 万元，调整长期股权投资-12,500
万元。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》刊登的《前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司合
并报表未弥补亏损金额为-144,355,472.48 元，公司实收股本 138,756,240.00
元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公
司法》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
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公司主要亏损原因为:1、混凝土业受房地产政策的影响，行业竞争进一步加
剧，行业毛利率下滑明显，报告期内，公司主动收缩销售订单，销售收入和利润
同比下降明显；2、2022 年房地产业务收入和利润比去年同期减少，合并收入和
利润减少；3、2022 年，出于谨慎性原则，公司对混凝土业预期信用风险显著增
加的项目单独计提重大信用减值损失，使得营业利润显著下降；4、2022 年，出
于谨慎性原则，公司对诉讼、仲裁事项预提了费用，使得营业利润下降；5、报
告期内，公司下属公司因生产场地租赁到期无法生产，面临搬迁，该公司计提了
生产设备的减值准备，使得营业利润下降。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说
明》；
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中兴财光华”）
于 2023 年 4 月 26 日对公司 2022 年度财务报告出具了带强调事项段、持续经营
重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。该报告涉及事项的说明客观反映了
公司的实际情况。
董事会对强调及不确定事项发表了意见，并对消除该事项及影响的措施、预
期消除影响的可能性及时间进行了说明。
独立董事、监事会对涉及事项发表了意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》刊登的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告非标准意见的专
项说明》；
第十届董事会第七次会议决议公告
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华” ）
对深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度内部控制
有效性出具否定意见的《内部控制审计报告》【中兴财光华审专字（2023）第
327041 号】。
董事会发表了意见并对否定意见事项作出了分析，对消除有关事项及其影响
的具体措施进行了说明。
独立董事、监事对否定事项发表了意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》刊登的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告非标准意见的专
项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《2023 年第一季度报告》；
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》刊登的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；
公司拟定于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30 在深圳市福田区深南大道西农园路
西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号公司会议室召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》刊登的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件:
（一）公司第十届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
董 事 会
2023 年 4 月 29 日
