第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000023           证券简称：深天地 A          公告编号：2023-011


                深圳市天地（集团）股份有限公司

                第十届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次
会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2022 年度监事会工作
报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《2022 年度财务决算报告》；

    经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2022 年度财务决算报
告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
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       三、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》；

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符
合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2022 年年度报告》、
《2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       四、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；

    监事会认为，公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观、准确的反
映了公司内部控制的实际情况，对公司 2022 年度内部控制自我评价报告没有异
议。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2022 年度内部控制自
我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       五、审议通过《2022 年度利润分配预案》；

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，公司对
2022 年度利润分配预案履行了相应的审议程序，未违反相关规定，未损害公司
股东利益，同意公司 2022 年度利润分配预案。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2022 年度利润分配预
案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》；

    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产
减值准备及预计负债，符合公司实际情况，同意公司本次计提。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于 2022 年度计提资
产减值准备和预计负债的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

    监事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律、
法规的相关规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和实际经营情况，没
有损害公司和全体股东的合法权益。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《前期会计差错更正及
追溯调整的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》；

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司合
并 报 表 未 分 配 利 润 金 额 为 -151,510,094.00 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -
151,510,094.00 元，公司实收股本为 138,756,240.00 元，公司未弥补亏损金额
达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，该事项
需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                                第十届监事会第五次会议决议公告

    九、审议通过《监事会对<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见
的专项说明》的意见>》

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受深圳市天地（集团）股份
有限公司（以下简称公司）委托，审计了公司 2022 年度的财务报表，并出具了
带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告【中兴财
光华审会字（2023）第 327063 号】。

    公司董事会出具了关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。监
事会对报告中所涉及的事项进行了核查，发表意见如下：1、监事会对于审计机
构出具的审计意见无异议。2、董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见
专项说明符合公司实际情况。公司继续积极制定经营策略，为实现可持续发展
积极部署战略措施。3、监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措
施的推进工作。 同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《董事会关于 2022 年度
财务审计报告非标准意见的专项说明》、《监事会对<董事会关于 2022 年度财
务审计报告非标准意见的专项说明>的意见》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、《监事会对<董事会关于 2022 年度内部控制审计报告非标准意见的专
项说明的意见>》

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《董事会关于 2022 年度
内部控制审计报告非标准意见的专项说明》、《监事会对<董事会关于 2022 年
度内部控制审计报告非标准意见的专项说明>的意见》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十一、审议通过《2023 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的
程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
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准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2023 年第一季度报
告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                           深圳市天地(集团)股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                    2023 年 4 月 29 日