证券代码：000026   200026   证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B    公告编号：2019-052

                              飞亚达（集团）股份有限公司
                       第九届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议在 2019
年 10 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2019 年 10 月 16 日（星期三）以通讯表决方式
召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章

程》的规定，会议决议如下：
       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2019 年三季度报告》及摘要；
    公司董事会全体成员确认并保证 2019 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，公司拟将 2019 年度财务报告和内部控制审计机构由瑞

华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

    该议案得到了公司独立董事的事前认可，独立董事均对该议案发表了独立意见，同意变更会计师事务

所的议案，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更

会计师事务所的公告 2019-055》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。
    股东大会召开时间将另行通知。



       特此公告
                                                       飞亚达（集团）股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                           二○一九年十月十八日