证券代码：000026 200026    证券简称：飞亚达 飞亚达 B      公告编号：2020-027

                            飞亚达精密科技股份有限公司
                       第九届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议在 2020
年 5 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2020 年 5 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召
开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议决议如下：
       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>
的议案》；
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《董事会专门委员会实施细则》全文。

       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<主要负责人履行推进法治建
设第一责任人职责实施办法>的议案》；
       三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票
激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；
    鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）的 1 名原激励对象已离职，根据《2018 年 A 股限

制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司现拟对该名激励对象持有的、

已获授但尚未解除限售的 27,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。

    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第

一期）部分限制性股票的公告 2020-029》。

    公司独立董事对上述回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的事项发表

了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司章程》修订案及《公司章程》全文。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开股东大会的议案》。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知 2020-030》。




                                                   飞亚达精密科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       二○二○年五月十三日