证券代码：000026 200026   证券简称：飞亚达 飞亚达B   公告编号：2020-074

                         飞亚达精密科技股份有限公司
                 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

    飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 4 日召开的第九届董事
会第二十三次会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 日（星期三）下午 14:50；
    （2）网络投票时间：2021 年 1 月 6 日（星期三）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 6 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021
年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：
    （1）A 股权登记日：2020 年 12 月 25 日（星期五）；
    （2）B 股权登记日：2020 年 12 月 30 日（星期三），B 股最后交易日为 2020 年 12 月 25
日（星期五）。
    7．出席对象：
    （1）截止 2020 年 12 月 25 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本
届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
    （2）本公司董事、监事；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。
    9. 涉及公开征集股东投票权：本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司 2020
年 12 月 22 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集投
票权的公告 2020-075》。
    二、会议审议事项
   1.《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要；
   2.《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》；
   3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）
有关事项的议案》。
    以上议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 12 月 5
日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
    本次会议议案均属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表
决同意，才能生效。
    本次会议议案均为关联交易议案，属于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）
激励对象的关联股东需就上述议案回避表决。
    本次会议议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                                备注
提案                                                                        该列打勾
                                    提案名称
编码                                                                          的栏目
                                                                            可以投票
 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                                      √
非累积投票提案
1.00   《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要      √
2.00   《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》      √
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年 A 股限制性股票激励计
3.00                                                                          √
       划（第二期）有关事项的议案》

    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法
人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东
参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：深圳市南山区飞亚达科技大厦 18 楼，
邮编：518057（信封请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样）。
    （二）登记时间
    2021 年 1 月 5 日（星期二），9:00—12:00；13:30—17:30
    （三）登记地点及联系方式
    地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 18 楼
    联系电话：0755-86013669
    传真：0755-83348369
    联系人：熊瑶佳
    （四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
        董   事   会
 二〇二〇年十二月二十二日
附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                      授权委托书
委托人姓名：                                  身份证号码：

股东账号：                                    持股数（A/B 股）：

受托人姓名：                                  身份证号码：
委托时间：                                    有效期限：
委托人签字（盖章）：
    兹全权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请
在相应的表决意见项下划“√”）
提案编码                          提案名称                             同意   反对   弃权
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
           《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》
  1.00
           及其摘要
           《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考
  2.00
           核管理办法》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年 A 股限制
  3.00
           性股票激励计划（第二期）有关事项的议案》