证券代码：000027        证券简称：深圳能源    公告编号：2018-062
    公司债券代码：112615         公司债券简称：17 深能 01
    公司债券代码：112616         公司债券简称：17 深能 02
    公司债券代码：112617         公司债券简称：17 深能 G1
    公司债券代码：112713         公司债券简称：18 深能 01



              深圳能源集团股份有限公司
          2018年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前
次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年10月17日（星期三）下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018
年10月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为2018年10月16日下午15:00至2018年10月17日下午15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：董事会。
    5、主持人：公司董事长熊佩锦先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及公司《章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    出席本次会议的股东（代理人）共 10 名，代表有表决权股份 2,897,138,217
股，占公司有表决权股份总数的 73.0772%。其中，现场出席的股东（代理人) 5
名，代表有表决权股份 2,892,602,992 股,占公司有表决权股份总数的 72.9628%；
参与网络投票的股东 5 名，代表有表决权股份 4,535,225 股,占公司有表决权股
份总数的 0.1144%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。


    二、 提案审议情况
    本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
    1、审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》。
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2、逐项审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》。
    2.01 发行规模
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.02 债券品种及债券期限
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.03 票面金额和发行价格
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.04 债券利率及其确定方式
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.05 募集资金的用途
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.06 递延利息支付选择权
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.07 强制付息及递延支付利息的限制
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.08 赎回选择权
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.09 发行对象及发行方式
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.10 向公司股东配售的安排
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.11 承销方式及上市安排
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.12 担保方式
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    2.13 决议的有效期
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次
公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》。
    表决情况：同意 2,896,815,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 322,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权
0 股。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
    2、律师姓名：丁明明、谢道铕。
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员
及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议。
2、公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。




                                 深圳能源集团股份有限公司   董事会
                                        二〇一八年十月十八日