证券代码：000028 、200028      证券简称：国药一致、一致B         公告编号：2018-47




                         国药集团一致药业股份有限公司

                        第八届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


          公司第八届董事会第八次会议于2018年10月29日以电话和电子

   邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年11月9日以通讯表决方

   式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序

   符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了下列议案：

           一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

          根据公司工作安排，结合本公司实际，公司董事会同意增加两个

   董事席位（一个董事席位，一个独立董事席位），并对现有的《公司

   章程》相关条款进行修订，具体如下：
                    修订前                                     修订后
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起2个月以内召开临时股东大            实发生之日起2个月以内召开临时股东大
会：                                           会：
       （一）董事人数不足 6 人时；                  （一）董事人数不足 8 人时；
       （二）公司未弥补的亏损达实收股本总           （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时；                                    额 1/3 时；
       （三）单独或者合计持有公司 10%以上           （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时；                             股份的股东请求时；
       （四）董事会认为必要时；                     （四）董事会认为必要时；
       （五）监事会提议召开时；                     （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章或本       （六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。                     章程规定的其他情形。
第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成，设 第一百〇九条 董事会由11名董事组成，设
董事长 1 人，设副董事长 1 人。           董事长1人，设副董事长1人。

         除上述修订条款外，其他条款内容不变。

         表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公

  司股东大会以特别决议表决通过。（章程全文详见当日公告及巨潮资

  讯网 http://www.cninfo.com.cn）

          二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

         根据公司工作安排，结合本公司实际，公司董事会同意增加两个

  董事席位（一个董事席位，一个独立董事席位），并对现有的《董事

  会议事规则》相关条款进行修订，具体如下：
                修订前                                  修订后
第十三条 董事会由九名董事组成(含独立 第十三条 董事会由十一名董事组成(含独
董事)，设董事长一人，设副董事长一人。 立董事)，设董事长一人，设副董事长一人。



         除上述修订条款外，其他条款内容不变。

         表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公

  司股东大会以特别决议表决通过。（规则全文详见当日公告及巨潮资

  讯网 http://www.cninfo.com.cn）

          三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议
  案》

         表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见

  当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。

             国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                 2018年11月10日