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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-03
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关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2024-11-26
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-11-26
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第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2024-11-19
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关于董事辞任的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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国药一致现发布 |
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2024-11-12
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第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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国药一致现发布 |
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2024-10-23
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2024年度前三季度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国药一致现发布 |
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2024-10-15
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第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2024-10-09
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关于高级管理人员到龄退休的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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国药一致现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-26
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第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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国药一致现发布 |
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2024-09-04
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关于高级管理人员到龄退休的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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国药一致现发布 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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国药一致现发布 |
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2024-08-17
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2024年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国药一致现发布 |
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2024-07-06
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-28; 一次变更日期: 2024-08-29; 一次变更公告日期: 2024-08-15; |
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2024-06-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 非独立董事吴壹建先生
2.02 非独立董事刘勇先生
2.03 非独立董事李晓娟女士
2.04 非独立董事林兆雄先生
2.05 非独立董事李进雄先生
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事苏薇薇女士
3.02 独立董事江百灵先生
3.03 独立董事毕亚林先生
3.04 独立董事李洪海先生
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 监事文德镛先生
4.02 监事卢海青女士 |
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2024-06-20
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国药一致现发布 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000登记日 ，2024-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000除权日 ，2024-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000红利发放日 ，2024-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国药一致现发布 |
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2024-05-09
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国药一致现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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国药一致现发布 |
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2024-04-13
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关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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国药一致现发布 |
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9.00 《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于制定<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》 |
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2024-04-08
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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国药一致现发布 |
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9.00 《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于制定<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》
14.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-17; |
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