国药集团一致药业股份有限公司独立董事

         关于选举马占军先生为副董事长的独立意见



    作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董

事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，就《关于选举副董

事长的议案》进行了认真审议，基于独立的判断立场，发表如下独立

意见：

    公司董事会选举马占军先生为公司第八届董事会副董事长，本次

选举是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况

后作出的，未发现马占军先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司副董事长

的情形。我们认为，马占军先生具备担任本公司副董事长的任职资格，

符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    公司董事会选举第八届董事会副董事长的程序符合《中华人民共

和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 公司章程》等有关规定。

我们对公司董事会选举的第八届董事会副董事长人选表示同意。
（此页无正文，为独立董事关于选举马占军先生为副董事长的独立意

见书签署页）



独立董事签署：




     陈宏辉         欧永良         陈胜群          苏薇薇

                                       二〇一九年一月三十日