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公司公告

国药一致:第八届董事会第二十一次会议决议公告2020-12-30  

                        证券代码:000028 、200028    证券简称:国药一致、一致B   公告编号:2020-39




                      国药集团一致药业股份有限公司

                 第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第八届董事会第二十一次会议于2020年12月15日以电话、传

真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2020年12月29日在深

圳、上海两地以现场结合视频、电话方式召开,董事长刘勇先生主持

会议。应参加会议董事11名,实际出席会议董事11名。会议召开程序

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事

项并形成相关决议。

      一、审议通过了《关于调整第八届董事会专业委员会组成人员的
议案》

      董事会同意对董事会专业委员会进行调整,具体组成如下:

      (1) 董事会战略委员会

      刘勇(召集人)、连万勇、李东久、吴壹建、陈宏辉、苏薇薇、

林兆雄、林敏

      (2) 董事会风险内控与审计委员会

      陈胜群(召集人)、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、姜修昌、连万勇、

林兆雄、林敏

      (3) 董事会薪酬与考核委员会
       陈宏辉(召集人)、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、姜修昌、

吴壹建

       (4) 董事会提名委员会

       苏薇薇(召集人)、陈胜群、欧永良、刘勇、林兆雄

       (5) 董事会法律合规委员会

       欧永良(召集人)、陈宏辉、陈胜群、李东久、林兆雄

   表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   二、审议通过了《关于与两广区域内多家医院开展创新项目的议

案》

       为应对市场变化和同行竞争,抢抓广东、广西两省医疗改革中出

现的医疗合作机遇,稳固公司在两广区域内医院的药品配送份额,提
高与医院合作粘度,董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国
药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金,根据两广

区域内 12 家医院的实际情况和需求,运用现代化供应链管理理念和
先进的供应链管理模式,与相关医院展开创新项目。

       表决结果: 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       特此公告。



                                国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                               2020 年 12 月 30 日