证券代码：000028 、200028       证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2021-25




                            国药集团一致药业股份有限公司

                        2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、 重要提示

      本公司2021年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更

提案的事项。

      二、 会议召开和出席情况

      1、召开时间：

      （1）现场会议时间：2021年6月25日（星期五）下午2:30；

      （2）网络投票时间：2021年6月25日。

      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 ： 2021 年 6 月 25 日 的 交 易 时 间 ， 即 09:15-09:25 ， 09:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021

年6月25日09:15-15:00期间任意时间。

      2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大

厦五楼会议室。

      3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式



                                          1
    4、召集人：董事会

    5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持

    6、会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人60人、代表股份270,879,968股、占本公司有表

决权总股份63.2709%。其中，A股股东及股东代理人15人、代表股份

248,598,615股，占本公司A股股东有表决权股份总数58.0666%；B股

股东及股东代理人45人、代表股份 22,281,353股，占本公司B股股东

有表决权股份总数5.2044%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共47人，代表股份

262,336,044股，占公司有表决权总股份的61.2753%。

    （3）网络投票的情况

    通过网络投票的股东13人，代表股份8,543,924股，占公司有表决

权总股份的1.9957％。

    （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议

以普通决议分别通过了提案1、2、3，具体表决情况如下：




                              2
提案编码              提案名称                  获得票数           同意比例      是否当选


  1.00               《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
  1.01          非独立董事刘勇先生             270,336,090         99.7992%         是
  1.02          非独立董事连万勇先生           269,146,037         99.3599%         是
  1.03          非独立董事李晓娟女士           270,400,090         99.8228%         是
  1.04          非独立董事周颂先生             270,400,090         99.8228%         是
  1.05          非独立董事吴壹建先生           270,400,090         99.8228%         是
  1.06          非独立董事林兆雄先生           270,400,090         99.8228%         是
  1.07          非独立董事林敏先生             270,400,090         99.8228%         是
  2.00                《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票）
  2.01          独立董事陈宏辉先生             270,843,049         99.9864%         是
  2.02          独立董事欧永良先生             270,825,385         99.9798%         是
  2.03          独立董事陈胜群先生             270,842,949         99.9863%         是
  2.04          独立董事苏薇薇女士             270,880,080         100.0000%        是
  3.00                  《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票）
  3.01          监事文德镛先生                 269,427,237         99.4637%         是
  3.02          监事刘静云女士                 270,880,180         100.0001%        是




其中，中小股东的表决情况：

     提案编码             提案名称                 获得票数            同意比例


         1.00      《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
         1.01      非独立董事刘勇先生              30,336,099          98.2387%
         1.02      非独立董事连万勇先生            29,146,046          94.3849%
         1.03      非独立董事李晓娟女士            30,400,099          98.4460%
         1.04      非独立董事周颂先生              30,400,099          98.4460%
         1.05      非独立董事吴壹建先生            30,400,099          98.4460%
         1.06      非独立董事林兆雄先生            30,400,099          98.4460%
         1.07      非独立董事林敏先生              30,400,099          98.4460%
         2.00       《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票）
         2.01      独立董事陈宏辉先生              30,843,058          99.8804%
         2.02      独立董事欧永良先生              30,825,394          99.8232%
         2.03      独立董事陈胜群先生              30,842,958          99.8801%
         2.04      独立董事苏薇薇女士              30,880,089         100.0004%
         3.00         《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票）
         3.01      监事文德镛先生                  29,427,246          95.2956%


                                           3
      3.02   监事刘静云女士            30,880,189        100.0007%




    四、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：陈旭光、张婷

    3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表

决结果合法有效。

    五、 备查文件

     1、国药集团一致药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大

会决议；

     2、国药集团一致药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会

法律意见。

    特此公告。

                              国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                    2021 年 6 月 25 日




                                  4