证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2022-01




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告


     本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会2022年第一次临

时会议于2022年3月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，

会议于2022年3月8日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲

自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

      董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规

定，2021年度共计提资产减值准备28,569.53万元。公司本次资产减值

准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计

提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的

财务 状 况 及经 营 成果 。 （ 具体 内 容详 见 当 日公 告 及巨 潮 资 讯网

http://www.cninfo.com.cn）

      公司独立董事对此出具了独立意见。

      表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

      特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会

               2022年3月9日