证券代码：000028、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2022-07




                      国药集团一致药业股份有限公司

                      第九届监事会第五会议决议公告


     本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       公司第九届监事会第五次会议于2022年3月18日以电话、传真和

电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年3月28日以现场结

合视频、电话会议方式在广州召开，监事会主席文德镛先生主持会议，

会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会第五次会议。

       一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

       本议案须提交公司2021年度股东大会审议（具体内容详见巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn）。

       二、审核并通过了以下议案：

       1. 《公司2021年度财务决算报告》

       2. 《公司2021年度报告及摘要》

       3. 《公司2021年度利润分配方案》

       4. 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

       5. 《关于 2022 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议
案》
    6. 《关于控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资
子公司提供连带责任保证担保的议案》

    7. 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    8.   《关于公司与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>

暨关联交易的议案》

    9.   《关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    10. 《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收

账款保理业务暨关联交易的议案》

    11. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    12. 《公司 2021 年度社会责任报告》

    以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                         国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                            2022年3月30日