国药集团一致药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告



              国药集团一致药业股份有限公司

                 2022 年度董事会工作报告



    2022年，是党的二十大胜利召开之年，蓝图绘就，豪情满怀。国

药一致董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真履行《公司法》

和《公司章程》等法律法规赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，

积极有效行使董事会职权，尽职尽责开展董事会各项工作，推动公司

治理水平不断提升和公司各项业务健康稳定发展。2022年获得“大湾

区上市公司董事会治理TOP20”荣誉。

    一、2022年度董事会主要工作情况

    （一）坚持党的领导，落实董事会职权

    2022年，董事会深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和

党中央国务院决策部署，以高质量党建引领业务高质量发展。一方面，

“党建入章程”的基础上，坚定落实“双向进入、交叉任职”要求，

明晰党委会与三会一层治理主体职责边界，董事会在作出决策时，把

党委对相关议题把方向、掌大局、促落实的意见落实到位。另一方面，

落实董事会职权，制定《公司董事会授权管理办法》，健全配套运作

制度，强化董事会“定战略、做决策、防风险”功能，不断推进董事

会建设和规范运作，强化董事会行权履职能力，促进企业高质量发展。

    （二）坚持战略引领，推动企业高质量发展

    公司董事会依据既定“十四五”战略规划，督促经理层坚定战略
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推进，定期听取经理层执行情况汇报，及时督导重点工作和重点环节

的落地，确保企业重大经营和投资活动符合战略规划和主责主业。

2022 年末，公司总资产 426.16 亿元；2022 年度，营业收入 734.43 亿

元，同比增长 7.44%；归属于上市公司股东的净利润 14.87 亿元，同

比增长 11.24%。分销两广业务结构不断优化，集采及业务破冰取得

成效，两广市场份额不断提升，国控广州医疗管理公司成功获得高新

技术企业资质，国控广州医疗科技公司成功申报科技型中小企业；国

大药房全国门店合计 9313 家，其中直营店 7730 家，加盟店 1583 家，

“双通道”资质门店 309 家，现已总计布点 20 个省/直辖市，108 个

地级市、209 个县级市/县，实现辽宁、上海、山西、宁夏、天津、北

京地区市级城市全覆盖。

    （三）积极履职勤勉尽责，专业科学有效决策

    2022 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》赋予

的职责，充分发挥董事会在公司生产经营发展中定战略、作决策、防

风险的引领作用，科学、规范地对董事会职责范围内的事项进行审议

和决策。董事会全年组织召开 9 次会议，完成 52 项议案审批，议题

涉及定期报告、关联交易、对外担保、利润分配、重大资产投资等，

全部议案获得通过并有效执行；董事会下属专门委员会充分发挥各自

专业特长，年度内共召开 6 次会议并提交有关审查意见，对董事会加

强决策科学性、提高决策效率发挥了重要作用。独立董事依法履职，

积极主动对公司重大事项决策实施发表独立意见和专业判断，切实关

注并维护各方股东特别是中小股东的合法权益。董事会还召集召开了
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2 次股东大会，提交股东大会审议的 16 项议案全部获得通过并有效

执行。

    此外，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，通过多种形式积极参加监

管机构组织的各类培训、调研，学习掌握最新监管政策要求，明确履

职的重点和方向；与经理层及相关业务部门保持密切的沟通交流，利

用召开现场董事会的机会，对公司进行现场考察，向经理层提出意见

和建议，督促经理层落实相关工作，对改善公司运营起到了积极作用。

    （四）公司治理稳健规范，合规内控有效运作

    2022 年，公司董事会深入学习贯彻新《推动提高上市公司质量

三年行动方案（2022-2025）》等文件精神，持续提升公司规范运作

水平，修订完善《公司章程》、《总经理工作细则》，制定了《公司

董事会授权管理办法》，进一步落实董事会职权，夯实公司规范发展

的基础。董事会认真审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报

告》、《公司 2021 年度企业内控体系工作报告》、《2021 年度社会

责任报告》，指导公司合规风险管理工作再上新阶，促进公司内部控

制的有效实施和持续改善。同时，聘请独立第三方中介机构对公司财

务情况、内部控制进行了独立审计，帮助发现问题、提示风险，提出

管理建议和解决方案，确保公司规范运作。强化合规管理水平，加强

合规建设与风险管理、内部控制管理的有机融合，工作要求全面覆盖

公司及控股子公司，确保合规管理的适用性、充分性和有效性。

    （五）不断提高上市公司透明度，重视投资者回报

    公司董事会始终坚持“了解投资者、尊重投资者、保护投资者、
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回报投资者”的理念，通过多种方式致力于实现与资本市场的高效信

息传递和交流，切实维护中小股东利益。

    一是持续提升信息披露质量和透明度，维护投资者知情权。积极

探索具有公司特色的信息披露模式，在合规的基础上主动增加投资者

关注的零售业务发展等相关内容，全面、客观、真实地向资本市场和

广大投资者披露经营发展成果。全年发布定期报告和临时公告 82 项，

连续十五年披露社会责任报告，加强投资者对公司推动可持续发展、

履行社会责任等工作的了解。严格执行内幕信息知情人登记管理制

度，有效加强内幕信息及知情人管理，未发现有内幕信息知情人违规

利用内幕信息买卖公司股份的情形。

    二是保持各类投资者沟通渠道畅通，构建良性互动的投资者关

系。坚持以投资者为中心，不断拓宽与资本市场的交流渠道，以坦诚、

开放的心态传递公司发展战略、特色优势及经营成果，树立良好的市

场形象。2022 年 4 月，开展了 2021 年度线上业绩说明会，积极向外

界展示公司的发展特色及经营亮点；全年回复深交所互动平台投资者

提问 236 条，累计接听投资者热线电话超 300 次。公司网站设有投资

者关系专栏，并开通了微信公众号即时发布日常经营活动信息。

    三是推进实施利润分配，持续稳定回报投资者。公司 2021 年已

向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），分红总额 2.57 亿元。

近十年来累计分红近 16 亿元。

    二、2023年董事会重点工作

    2023 年，是全面贯彻落实党的二十大会议精神的第一年，也是
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国药一致“十四五”战略发展承上启下的关键之年。国药一致董事会

将全面贯彻党的二十大会议精神，贯彻落实国药集团、国药控股的战

略要求和部署，围绕高质量发展主题，保持战略定力、稳抓执行落地，

实现可持续发展。

    （一）强抓执行，推动“十四五”战略规划有效落地

    强化战略的牵引与动态管理，着力推动供应链模式创新和服务转

型，锻造新的核心竞争力。加强组织活力，提升战略执行和管控能力。

建立敏捷性的组织形态与架构，根据业务的成熟度，采用“中心化”

及“去中心化”的管控模式，绩效管理机制和薪酬激励机制双压实。

根据战略评估报告，研究“十四五”中期规划滚动更新。

    （二）进一步完善公司治理建设，提升规范运作水平

    公司董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的

要求，不断建立建全公司规章制度，完善公司治理体系，提升公司治

理和规范化运作水平。认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会

的授权范围内进行科学、合理决策。从全体股东的利益出发，进一步

强化对全级次子公司“三会”治理提升，不断完善公司内控体系建设，

强化风险防范意识。

    （三）优化资本管理，加强政策研究

    一是提高资金的精细化管理水平，深化资本约束理念，优化资金

配置、强化绩效管理考核，加强资金统筹和动态监测，深化综合经营

能力，切实提高资本回报水平。二是加强政策研究，充分考虑经营实

际及资本市场情况，结合监管要求和同业案例，适时发挥上市平台功
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能，助力未来可持续发展。

    （四）构建更加专业的信披、投关工作体系

    2023 年，董事会将积极践行上市公司的责任和义务，认真把握

资本市场以及投资者的需求，以维护投资者合法权益为落脚点，通过

合规、有效的信息披露与多层次、全方位的投资者交流，增进与投资

者的理解互信，充分展现公司良好的市场形象。同时，建立对外传递

信息和对内反馈意见的双向传导机制，准确把握市场脉搏，充分汲取

资本市场对公司发展有利的意见建议，转化为公司的内生动能，构建

起经营管理与价值增长的良性循环。



    百舸争流，奋楫者先。2023 年，公司董事会将继续认真履行职

责，严格执行股东大会决议，坚持战略引领，努力开创高质量发展新

局面，加快打造领先的国际化医药健康服务平台，以良好的业绩回报

股东，回馈社会！




                           国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 13 日