证券代码：000030、200030                 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2018 –44




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于 2018
年 10 月 15 日（星期一）以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。本次会议
的会议通知及会议资料已于 2018 年 10 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事张丕杰先生、张志
新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先生、甘先国先生、马新彦女士、梁
毕明先生、马野驰先生均以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知及召开均符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    本次会议审议以下议案：

    一、   关于新增 2018 年投资预算暨公司购买土地使用权的议案


    公司拟通过“招拍挂”的方式购买位于现有富奥股份公司青岛生产车间及配
套设施建设项目用地西侧的工业用地，用于一汽大众青岛二期产品配套项目的建
设。拟购买土地使用权的出让人为青岛市国土资源局，出让土地面积为 5.333
万平方米（80 亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计地块交易总价约为
2,520 万元（最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。交易
标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为 50 年。


    该交易将使公司新增 2018 年投资预算 2,520 万元。
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    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    表决结果：通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、关于新增 2018 年日常关联交易预计的议案


    因日常生产经营业务增加，2018 年度公司需与中国第一汽车股份有限公司、
大众一汽平台零部件有限公司等关联方发生新增日常关联交易 4,614 万元，交易
类别主要涉及产品的销售与采购。


    公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定
价依据符合公正、公平、公开原则。

    现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2018
年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》
和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增2018年度日常关联交易预计
的公告》（编号：2018-46）。

    独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃先
生已回避表决。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团
的股东代表需回避表决。

    三、关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案

    公司拟于 2018 年 11 月 1 日在公司会议室召开公司 2018 年度第三次临时
股东大会。该次股东大会审议如下议案：


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1. 关于新增2018年投资预算暨公司购买土地使用权的议案；

2. 关于新增2018年日常关联交易预计的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。




备查文件

1、   经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、   独立董事关于本次董事会决议的事前认可意见及独立意见。




特此公告。




                                  富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                          2018 年 10 月 15 日




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