证券代码：000030、200030                 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2018 –50




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于 2018
年 10 月 29 日（星期一）以通讯方式召开第九届董事会第四次会议。本次会议
的会议通知及会议资料已于 2018 年 10 月 23 日以电话、传真、电子邮件等方式
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，吴云星董事因公出差不能参
加本次会议表决，委托张志新董事代为行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志
新先生、周晓峰先生、王振勃先生、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马
野驰先生均以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    本次会议审议以下议案：

    一、   关于审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》的议案


    《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》内容详见相关附件。


    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    表决结果：通过。




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备查文件

1、   经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告。




                                  富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                          2018 年 10 月 29 日




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