证券代码：000030、200030                 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020–06




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 19 日
（星期三）以通讯方式召开第九届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知及
会议资料已于 2020 年 2 月 18 日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰
先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰
先生均以通讯方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、   关于审议《董事、监事及高级管理人员报酬管理办法》的议案

    为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的报酬管理，建立健全符合现
代企业治理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、监事及高级管理人员的
积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据国家相关法律法规及
《公司章程》等规定，并结合公司实际，特制定本制度。《董事、监事及高级管
理人员报酬管理办法》全文详见深交所网站及巨潮资讯网。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。

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    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、   关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

    公司将于2020年3月6日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司
2020年第二次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

    1.《关于审议<董事、监事及高级管理人员报酬管理办法>的议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

    表决结果：通过。




   备查文件

    经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                       富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                               2020 年 2 月 19 日




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