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公司公告

富奥股份:董事、监事及高级管理人员报酬管理办法(2020年2月)2020-02-20  

						                    富奥汽车零部件股份有限公司

            董事、监事及高级管理人员报酬管理办法



(2020 年 2 月 19 日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,并提交 2020
                        年第二次临时股东大会审议)




                             第一章 总则

第一条 为进一步完善富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)董事、
监事及高级管理人员的报酬管理,建立健全符合现代企业治理制度要求的激励和
约束机制,充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,提升公司业
务经营效益和管理水平,根据国家相关法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公
司章程》等规定,并结合公司实际,特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司董事、监事,以及由董事会聘任的公司高级管理人员。

第三条 公司董事、监事及高级管理人员的报酬管理应遵循以下原则:

(一)与行业市场化竞争水平相适应的原则;

(二)总体薪酬水平兼顾内外部公平,并与公司规模相适应;

(三)坚持激励与约束相结合、权责利对等以及收入和业绩相挂钩的原则。

                        第二章 报酬标准及发放

第四条 董事的报酬

(一)专职董事长、专职副董事长(如有)在任职期间内从公司领取工资,具体
      金额和发放方式授权董事会薪酬与考核委员会根据专职董事长、专职副董
      事长个人对公司业务发展的贡献、为公司投入的工作时间等因素决定;

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(二)非专职董事长、非专职副董事长任职期间不领取任何报酬;

(三)担任公司高级管理人员职务的董事不享受任何董事报酬,只领取高级管理
      人员的相应薪酬;

(四)不在公司担任高级管理人员职务的董事不领取任何报酬;

(五)独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元(含税),按月平均发放。

第五条 监事报酬

(一)职工代表监事不享受任何监事报酬,只依其职工身份领取相应职工薪酬;

(二)非职工代表监事不在公司领取任何报酬。

第六条 高级管理人员报酬

(一) 基本年薪:是指高级管理人员履行职责所领取的基本岗位报酬,根据高
    级管理人员的岗位职级按年核定,按月发放,不与考核挂钩。基本年薪标准
    由董事薪酬与考核委员会拟定,报董事会批准后执行;

(二) 年度绩效年薪:是指根据年度绩效考核结果应当支付给高级管理人员的
    报酬,在年度审计结束并经董事会批准后发放。年度绩效年薪兑现额=年度
    绩效年薪标准×年度绩效支付比例,其中,年度绩效年薪标准=基本年薪标
    准×100%,支付比例根据年度绩效考核分数确定。年度绩效考核指标及考
    核方式、计分办法等细则由董事薪酬与考核委员会制定,报董事会批准后执
    行;

(三) 任期奖励:是指根据任期绩效考核结果应当支付给高级管理人员的奖励,
    在任期届满并经董事会批准后延期一年发放。该奖励以三年为一个考核周期,
    任期奖励=任期奖励基数×实际履职年度平均绩效支付比例,其中,任期奖
    励基数=(基础年薪标准+年度绩效年薪标准)×25%×任期年数, 支付比例根
    据任期绩效考核分数确定。任期绩效考核指标及考核方式、计分办法等细则
    由董事薪酬与考核委员会制定,报董事会批准后执行;

(四) 职务消费补贴:高级管理人员享受车辆费用补贴、通信费用补贴及休假
    费用补贴,具体标准及发放方式由董事薪酬与考核委员会确定,并报董事会
    批准。


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第七条 公司董事及高级管理人员的报酬与津贴由公司代扣代缴个人所得税。

第八条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事职务的或自愿
放弃领取董事报酬、津贴的,自上述事项生效次月起停止向其发放相关董事报酬、
津贴。

第九条 高级管理人员若违反公司的规章制度或在审计中发现违规违纪问题、因
工作不力造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的,由董事会薪酬
与考核委员会视情节轻重扣减部分或全部年度绩效奖励、任期奖励,情节严重的
追究相关法律责任。

第十条 高级管理人员若违反劳动合同等有关约定而承担违约责任时,将视情况
扣减部分或全部年度绩效奖励、任期奖励。

第十一条 未经董事会批准,高级管理人员不得在公司额外领取其它任何形式的
工资或奖励性报酬。

                             第三章 附则

第十二条 本办法经公司董事会、监事会审议批准并报股东大会通过后执行。

第十三条 公司人力资源管理部门、财务部门等职能部门应配合本办法的具体实
施。

第十四条 本办法解释权归公司董事会。




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