证券代码：000030、200030                  证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020–37




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日
下午 4 点以通讯方式召开第九届董事会第二十三会议。本次会议的会议通知及会
议资料已于 2020 年 7 月 31 日上午 9 点以电话、传真、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事张丕杰先生、张志新先生、
周晓峰先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、
马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于追加公司原办公楼装修改造投资的议案


    公司拟将原办公楼改造成为研发中心和客户中心，追加装修改造项目总投资
1,699.15万元，其中装修改造土建工程投资1,592.8万元，IT及 办公设备投资
106.35万元。资金来源为公司自有资金，项目建设期为5个月。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

    表决结果：通过。


                                   1
备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告。



                                  富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                          2020 年 7 月 31 日




                              2