证券代码：000030、200030                  证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020-49




               富奥汽车零部件股份有限公司
 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、   召开会议的基本情况


   1、 股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

   2、 股东大会的召集人：董事会（公司第九届董事会第二十六次会议审议通
      过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》）

   3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。

   4、 会议召开的日期、时间：

   ⑴ 现场会议召开时间：2020 年 10 月 20 日（星期二）下午 2:00

   ⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
      2020 年 10 月 20 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进
      行网络投票的时间为 2020 年 10 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 10 月 20 日
      下午 3:00。




                                    1
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
   开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同
   一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   ⑴ 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
       出席现场会议；

   ⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
       http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网
       络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司 A、B 股股票
       的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股
       东账户分别投票。

6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2020 年 10 月 14 日，B 股
   股东应在 2020 年 10 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
   买入公司股票方可参会。

7、 出席对象：

   ⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
       册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
       算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
       并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
       必是本公司股东。

   ⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。
   ⑶ 北京市金杜律师事务所的律师。

8、 现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室

二、   会议审议事项


（一）提案名称

1. 《关于选举柳长庆先生为公司董事的议案》

2. 《关于选举刘卫国先生为公司董事的议案》



                                2
    3. 《关于修改<公司章程>的议案》

   上述议案经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见本公告同
日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深
圳证券交易所网站 www.szse.cn 上的相关公告。

   （二）特别提示

   根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》的要求，议案 1、2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案 3 为特别决议提案，需获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、提案编码

                                                           备注
      提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                           投票
       100              总议案：除累积投票提案外             √
                              的所有提案
 非累积投票提案

      1.00          《关于选举柳长庆先生为公司董           √
                    事的议案》
      2.00          《关于选举刘卫国先生为公司董           √
                    事的议案》
      3.00          《关于修改<公司章程>的议案》           √




  四、 会议登记事项


    1、登记方式

    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股
东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。




                                    3
    （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2、登记地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室

    3、登记时间：2020 年 10 月 19 日（8:30-12:00；13:30-17:00）

    五、   参加网络投票的具体操作流程


    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。

    六、   其他事项


    联系人：王淼

    联系电话：0431-85122792，传真：0431-85122756

    出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

    七、 备查文件


     1、 第九届董事会第二十六次会议决议

     2、 深交所要求的其他文件

     附件一：授权委托书

     附件二：参加网络投票的操作程序



     特此公告



                                        富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                                  2020 年 9 月 22 日




                                    4
    附件一：
                                授权委托书



    兹全权委托         先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部
件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）
已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：



  提案编码               提案名称           备注    同意   反对   弃权
                                          该列打
                                          勾的栏
                                          目可以
                                            投票
     100       总议案：除累积投票提案外的     √
                         所有提案
 非累积投票
     提案
     1.00        《关于选举柳长庆先生为公    √
                       司董事的议案》
    2.00         《关于选举刘卫国先生为公    √
                       司董事的议案》
    3.00         《关于修改<公司章程>的议    √
                             案》

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：
委托书有效期限：

授权委托书签发日期：       年     月     日

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公
章。
附件二：

                  富奥汽车零部件股份有限公司
                  股东参加网络投票的操作程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360030

    2、投票简称：富奥投票

    3、填报表决意见：

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 10 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 20 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 10 月 20 日（现场股东大会结束当

日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认




                                    7
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    8