证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2020–62
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 12 月 15
日（星期二）以现场方式召开第九届监事会第十九次会议。本次会议的会议通知
及会议资料已于 2020 年 12 月 2 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应
出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，委托出席监事 1 名，公司监事初加宁先生、
宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议，赵立勋监事因工作原因未能亲自
以现场方式参加本次会议，委托宋子会监事行使表决权。会议由监事会主席初加
宁主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于新增公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2020年日常
关联交易预计的议案
因日常生产经营业务增加，2020 年度公司需与关联方一汽解放汽车有限公
司发生新增日常关联交易不超过 60,000 万元，交易类别主要涉及销售商品、提
供劳务。
1
公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价
依据符合公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司 2020
年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》
和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增 2020 年度日常关联交易预
计的公告》（编号：2020-63）。
公司监事会审核后认为：该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之
需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方
发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、
公开原则。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中初加宁先生在中国第一汽
车集团有限公司任职，已回避表决；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股
权投资（天津）有限公司需回避表决。
二、关于新增公司与参股子公司2020年日常关联交易预计的议案
因日常生产经营业务增加，2020年度公司需与参股子公司富奥翰昂汽车零部
件(长春)有限公司发生新增日常关联交易不超过6,000万元，交易类别主要涉及
采购商品、接受劳务。
公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依
据符合公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2020
年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时
2
报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增2020年度日常关联交
易预计的公告》（编号：2020-63）。
公司监事会审核后认为：该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需
要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发
生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、
公开原则。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2021年度日
常关联交易的议案
公司与关联方中国第一汽车集团有限公司及其下属企业发生原材料采购、产
品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是
基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和
全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格
遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政
策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与中国
第一汽车集团有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易进行预计，具体如
下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2020
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
向关联人
一汽-大众汽车有限公司 协作件等 市场定价 13,753 - 3,221
采购商品/
3
接受劳务 中国第一汽车股份有限 协作件、检
市场定价 1,546 - 365
公司 测服务等
一汽解放汽车有限公司 协作件等 市场定价 576 - 147
协作件、网
其他关联人小计 市场定价 4,472 - 858
络服务等
合计 20,347 - 4,591
一汽-大众汽车有限公司 零部件等 市场定价 480,557 - 322,910
一汽解放汽车有限公司 零部件等 市场定价 370,418 - 370,724
中国第一汽车股份有限
零部件等 市场定价 229,619 101,887
公司
向关联人 一汽奔腾轿车有限公司 零部件等 市场定价 90,652 - 67,505
销售商品/
一汽马自达汽车销售有
提供劳务 零部件等 市场定价 35,000 - 0
限公司
中国第一汽车集团进出
零部件等 市场定价 1,780 - 170
口有限公司
其他关联人小计 零部件等 市场定价 26,529 - 1,298
合计 1,234,555 - 864,494
存款余额 一汽财务有限公司 存款余额 60,000 - 39,739
贷款余额 一汽财务有限公司 贷款余额 40,000 - 500
委托贷款 一汽财务有限公司 委托贷款 12,000 - 2,000
利息收入 一汽财务有限公司 利息收入 1,132 - 1,054
利息支出 一汽财务有限公司 利息支出 1,740 - 59
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（编号：2020-64）。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中初加宁先生在中国第一汽车
集团有限公司任职，已回避表决；
4
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权
投资（天津）有限公司需回避表决。
四、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2021年度日常
关联交易的议案
公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富
维”）发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及
下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司
和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，
严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定
价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。现根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽富维2021年度日常关联交易进行预计，
具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2020
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
向关联人
长春一汽富维汽车零部
采购商品/ 协作件等 市场定价 1,500 - 14
件股份有限公司
接受劳务
向关联人
长春一汽富维汽车零部
销售商品/ 零部件等 市场定价 1,469 - 241
件股份有限公司
提供劳务
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（编号：2020-64）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
5
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国
有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有
限公司需回避表决。
五、关于预计公司与参股子公司2021年度日常关联交易的议案
公司与参股子公司拟发生原材料采购、接受劳务等类型的日常关联交易。该
等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市
场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易
是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股
子公司2021年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2020
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
蒂森克虏伯富奥辽阳弹
协作件等 市场定价 15,935 - 10,043
簧有限公司
采埃孚富奥底盘技术（长
协作件等 市场定价 5,003 - 2,843
春）有限公司
长春东睦富奥新材料有
协作件等 市场定价 4,491 - 3,462
限公司
向关联人
富奥翰昂汽车零部件(长
采购商品/ 协作件等 市场定价 3,052 - 6,000
春)有限公司
接受劳务
大众一汽平台零部件有
协作件等 市场定价 1,095 - 357
限公司
其他关联人小计 协作件等 市场定价 6,455 - 874
合计 36,031 - 23,579
大众一汽平台零部件有 零部件、劳
向关联人 市场定价 67,162 - 39,749
限公司 务等
销售商品/
天合富奥汽车安全系统 零部件、劳
提供劳务 市场定价 6,796 - 3,387
[长春]有限公司 务等
6
零部件、劳
其他关联人小计 市场定价 6,017 - 281
务等
合计 79,975 - 43,417
大众一汽平台零部件有
租赁服务 市场定价 818 - 681
限公司
天合富奥汽车安全系统
租赁服务 市场定价 224 - 194
[长春]有限公司
出租资产
其他关联人小计 租赁服务 市场定价 800 - 0
合计 1,842 - 875
收取商标 天合富奥商用车转向器 商标权使
协议定价 381 - 296
权使用费 (长春)有限公司 用费
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（编号：2020-64）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件
经监事签字的监事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2020年12月15日
7
