证券代码：000030、200030                证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-17




    富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月11日（星
期一）以通讯方式召开第十届监事会第八次会议。本次会议的会议通知及会议资
料已于2022年4月2日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。公司监事杨丽女士、孙静波女士、宋子会先生以通讯表决的
方式参加了本次会议，会议由监事会主席杨丽主持。本次会议的通知及召开均符
合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、   关于公司认购一汽富维非公开发行股票补充事项的议案

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟与一汽富维汽车零部件股份有限
公司（以下简称“一汽富维”）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
（以下简称“《补充协议》”），进一步明确本次非公开发行股票的发行数量和
认购区间下限。

    《补充协议》的主要内容如下：本次非公开发行股票的数量为募集资金总
额除以一汽富维本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前一汽富维
总股本的 30%，即不超过 203,554,275 股（含本数）。本次非公开发行股票的数
量下限为 57,835,482 股，如一汽富维本次非公开发行前最近一期末经审计的归
                                   1
属于母公司普通股股东的每股净资产数值高于本次非公开发行定价基准日前 20
个交易日一汽富维股票交易均价的 80%，本次非公开发行股票的数量下限将相应
调整。调整公式如下：本次非公开发行股票的数量下限=一汽富维本次非公开发
行股票的募集资金总额/一汽富维本次非公开发行前最近一期末经审计的归属于
母公司普通股股东的每股净资产数值。最终发行股票数量以中国证券监督管理委
员会核准的数量为准。若一汽富维股票在本次发行董事会会议决议公告日至发行
日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等导致一汽富维股本变化的除
权、除息事项的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

    上述《补充协议》将在中国证券监督管理委员会批准或核准后生效。

    公司拟出具《关于对长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股份不存在减
持情况和减持计划的承诺函》，承诺自本次非公开发行定价基准日前六个月至承
诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业不存在减持一汽富维股票的情形；自
本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成之日起十八个月内，
本公司及本公司控制的企业承诺将不以任何方式减持所持一汽富维股票，亦不存
在任何减持一汽富维股票的计划。

    由于一汽富维为公司实际控制人控制的子公司，且一汽富维的法定代表人
张丕杰先生为本公司董事长，因此本次认购构成关联交易，孙静波女士（一汽富
维董事）为关联监事，已回避表决。


    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司认购长春一汽
富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》，上述事项在
股东大会授权董事会的职责范围之内，无需提交股东大会审议。


    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    表决结果：通过。


    二、备查文件

    1、经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


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    富奥汽车零部件股份有限公司监事会



             2022 年 4 月 12 日




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