证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2022-32
富奥汽车零部件股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开 2021 年度股东大会的通知刊登于 2022 年 4 月
20 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2022-26）
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 20 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 20 日下午
3:00。
3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长张丕杰先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 1,215,813,493 股，占上市公司总
股份的 67.1515％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 436,379,219 股，占
上市公司总股份的 24.1020％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 779,434,274
股，占上市公司总股份的 43.0495％。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 3,680 股，占公司外资股股
份总数 0.0077％。其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
外资股股份总数 0.0000％。通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 3,680 股，
占公司外资股股份总数 0.0077％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 5,943,515 股，占上市公司总
股份的 0.3283％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 5,943,515 股，占
上市公司总股份的 0.3283％。
4、外资股中小股东出席情况
2
通过现场和网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 3,680 股，占公司外资
股股份总数 0.0077％。其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司外资股股份总数 0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东 2 人，代表
股份 3,680 股，占公司外资股股份总数 0.0077％。
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章
程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案
进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 关于选举董修惠先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,215,813,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9983％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
3
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 1,215,813,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9983％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 1,215,813,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
4
同意 3,680 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于审议《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 1,215,813,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
5
同意 3,680 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00 关于审议《公司 2021 年度财务决算（审计）报告》的议案
总表决情况：
同意 1,215,813,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 1,215,813,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
6
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9983％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00 关于审议《公司 2022 年度资产处置》的议案
总表决情况：
同意 1,215,813,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7
外资股中小股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8.00 关于新增公司与参股子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 1,214,702,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 9.00 关于与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案
总表决情况：
同 意 772,611,340 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8440 ％ ； 反 对
8
1,206,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1560％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,736,735 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 79.6959 ％ ； 反 对
1,206,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.3041％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 10.00 关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 1,215,813,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
9
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 3,680 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
10
