中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

    1

    证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010－019

    中粮地产（集团）股份有限公司

    第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议通知

    于2010 年5 月26 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2010

    年5 月31 日以通讯方式召开，应到董事9 人,实到董事9 人，符合《公司法》和

    《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

    1、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司规范财务会计基础工作专项

    活动自查报告》；

    该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2009 年12 月31 日）》；

    本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马

    德伟已回避了表决。

    该议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2010 年3 月31 日）》。

    本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马

    德伟已回避了表决。

    该议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

    中粮地产（集团）股份有限公司董事会

    二〇一〇年六月一日