中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

    证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010－043

    中粮地产（集团）股份有限公司

    第六届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通知于2010

    年10 月26 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2010 年10

    月29 日以通讯方式召开，应到董事9 人,实到董事9 人，符合《公司法》和《公

    司章程》的有关规定。会议审议以下议案：

    1、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于全面规范财务会计基础

    工作的整改报告》

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司财务会计相关负责人管理规

    定》。

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

    中粮地产（集团）股份有限公司董事会

    二〇一〇年十月三十日