中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会文件
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011－029
中粮地产（集团）股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．会议召开时间: 2011 年 8 月 11 日下午 2：00
现场会议召开时间：2011 年 8 月 11 日下午 2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011
年 8 月 11 日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的开始时间(2011 年 8 月 10 日 15:00)至投票结束时间(2011 年 8
月 11 日 15:00)间的任意时间。
2．股权登记日：2011 年 8 月 5 日
3．现场会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会
议室
4．会议召集人：本公司董事会
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 46 人，代表有表决权股份
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中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会文件
1,040,277,665 股，占公司有表决权股份总数的 57.36%。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份共计
918,680,370 股，占公司有表决权股份总数的 50.65%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共计 44 人，代表有表决权的股份共计
121,597,295 股，占公司有表决权股份总数的 6.70%；
四、提案审议和表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决
形成如下决议：
（一）逐条审议通过关于《公司章程修订案》的议案；
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，股东大会决定对公
司章程有关条款做如下修订：
1、原章程第八十二条为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
非独立董事的董事候选人由董事会、连续九十天以上单独或合并持有公司有
表决权股份总数 3%以上的股东提出。监事候选人中的股东代表由监事会、连续
九十天以上单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出。
股东大会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
修改为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
非独立董事的董事候选人由董事会、连续九十天以上单独或合并持有公司有
表决权股份总数 3%以上的股东提出。监事候选人中的股东代表由监事会、连续
九十天以上单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出。
股东大会就选举两名以上董（监）事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会
以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
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中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会文件
同 意 反 对 弃 权
所占比 所占比 所占比
所有参与表决股份 股份数 股份数 股份数
例(%) 例(%) 例(%)
1,040,277,665 1,040,130,625 99.99 101,040 0.01 46,000 0.00
其中：参与现场表决 所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
股份 例(%) 例(%) 例(%)
918,680,370 918,680,370 100 0 0.00 0 0.00
其中：参与网络投票 所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
表决股份 例(%) 例(%) 例(%)
121,597,295 121,450,255 99.88 101,040 0.08 46,000 0.04
2、原章程第一百零五条为：
公司设董事会，对股东大会负责。
修改为：
公司设董事会，对股东大会负责。
董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会。各委员会应按照工作
细则的有关规定开展工作，对董事会负责。
同 意 反 对 弃 权
所占比 所占比 所占比
所有参与表决股份 股份数 股份数 股份数
例(%) 例(%) 例(%)
1,040,277,665 1,040,130,625 99.99 101,040 0.01 46,000 0.00
其中：参与现场表决 所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
股份 例(%) 例(%) 例(%)
918,680,370 918,680,370 100 0 0.00 0 0.00
其中：参与网络投票 所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
表决股份 例(%) 例(%) 例(%)
121,597,295 121,450,255 99.88 101,040 0.08 46,000 0.04
3、原章程第一百一十二条为：
董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
修改为：
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董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
除章程及其他法律法规规定应由股东大会审议的事项外，董事会在股东大
会授权范围内，授予董事长其他职权。授予董事长其他职权的决议，应经全体
董事的三分之二以上通过。
同 意 反 对 弃 权
所占比 所占比 所占比
所有参与表决股份 股份数 股份数 股份数
例(%) 例(%) 例(%)
1,040,277,665 1,040,130,625 99.99 101,040 0.01 46,000 0.00
其中：参与现场表决 所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
股份 例(%) 例(%) 例(%)
918,680,370 918,680,370 100 0 0.00 0 0.00
其中：参与网络投票 所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
表决股份 例(%) 例(%) 例(%)
121,597,295 121,450,255 99.88 101,040 0.08 46,000 0.04
（二）审议通过关于向控股股东中粮集团有限公司下属公司申请委托贷款授
信额度的议案；
根据公司经营发展需要，股东大会同意公司向控股股东中粮集团有限公司下
属公司（包括上海鹏利置业发展有限公司、上海万良企业管理咨询有限公司、中
粮鹏利（成都）实业有限公司、广州侨鹏房地产开发有限公司、德鸿物业发展（深
圳）有限公司以及杭州世外桃源房地产开发有限公司）申请 37 亿元委托贷款额
度，期限 3 年，利率不超过同期贷款基准利率的 1.2 倍。上述六家公司将根据其
资金状况发放委托贷款资金。其中公司拟将不超过 9.8 亿元委托贷款额度划拨给
成都悦城实业有限公司；将不超过 1.3 亿元的委托贷款额度划拨给中耀房地产开
发（沈阳）有限公司。
上述 37 亿元委托贷款额度中，由中粮鹏利（成都）实业有限公司提供的 9.8
亿元委托贷款及由上海鹏利置业发展有限公司提供的 10 亿元委托贷款，共计 19.8
亿元，属于续借的委托贷款；剩余 17.2 亿元属于新增的委托贷款额度。
本项内容涉及与公司控股股东中粮集团有限公司下属公司的关联交易，关联
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股东已回避表决。
同 意 反 对 弃 权
所占比 所占比 所占比
所有参与表决股份 股份数 股份数 股份数
例(%) 例(%) 例(%)
121,612,651 121,449,811 99.87 134,540 0.11 28,300 0.02
其中：参与现场表决 所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
股份 例(%) 例(%) 例(%)
15,356 15,356 100 0 0.00 0 0.00
其中：参与网络投票 所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
表决股份 例(%) 例(%) 例(%)
121,597,295 121,434,455 99.87 134,540 0.11 28,300 0.02
（三）审议通过关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案；
因公司经营发展需要，公司于 2008 年 8 月向中粮集团有限公司（以下简称
“中粮集团”）申请了 20.67 亿人民币元的委托贷款，期限一年，贷款利率执行
中国人民银行公布的同期同档次基准利率。该笔委托贷款全部用于公司北京顺义
区后沙峪项目的开发与建设。自 2009 年起，公司每年向中粮集团续借上述 20.67
亿元中的 15.75 亿元人民币委托贷款用于公司北京顺义区后沙峪项目的开发与建
设，期限一年。
上述 15.75 亿元人民币委托贷款现即将到期，根据经营发展需要，股东大会
同意公司向中粮集团申请续借，期限一年，贷款利率不高于中国人民银行公布的
同期同档次基准利率。
本项内容涉及与公司控股股东中粮集团有限公司的关联交易，关联股东已回
避表决。
同 意 反 对 弃 权
所占比 所占比 所占比
所有参与表决股份 股份数 股份数 股份数
例(%) 例(%) 例(%)
121,612,651 121,451,811 99.86 108,340 0.09 52,500 0.04
其中：参与现场表决 所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
股份 例(%) 例(%) 例(%)
15,356 15,356 100 0 0.00 0 0.00
其中：参与网络投票 所占比 所占比 所占比
股份数 股份数 股份数
表决股份 例(%) 例(%) 例(%)
121,597,295 121,436,455 99.87 108,340 0.09 52,500 0.04
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（四）以累积投票审议通过关于补选董事的议案.
鉴于公司董事柳丁女士因工作原因向公司董事会提交辞职报告，辞去董事职
务，根据本公司章程的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，柳丁女
士不再担任公司董事职务。
按照公司章程的有关规定，公司董事会尚需补选两名董事。股东大会选举韩
石、李晋扬先生为公司董事，任期自本次大会决议通过时起，至本届董事会任期
届满为止。
姓名 韩石 李晋扬
现场表决同意票数 918,680,370 918,680,370
网络表决同意票数 3,350,508 3,364,607
合计表决同意票数 922,030,878 922,044,977
占出席会议有表决权股份 88.63% 88.63%
总数的比例
五、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所石之恒、王翠萍律师出席本次股东大会，并出具法律
意见。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人
的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会通知。
2、本次股东大会决议。
3、法律意见书。
4、会议记录。
5、其他相关资料。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
二〇一一年八月十二日
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附：董事简历
韩石先生
韩石，男，1967 年 10 月出生，对外经济贸易大学国际贸易专业学士。1990
年 8 月进入中粮集团，历任中国粮油食品进出口总公司中粮粮油进出口公司部门
副经理；中国粮油食品进出口（集团）有限公司鹏利（加拿大）有限公司副总经
理；中国粮油食品（集团）有限公司物业投资部副总经理。2007 年 4 月至今历
任中粮置业投资有限公司副总经理、总经理；中粮集团有限公司地产酒店事业部
常务副总经理。韩石先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
李晋扬先生
李晋扬，男，1969 年 4 月出生，清华大学建筑结构工程学士、清华大学 EMBA，
工程师。1993 年 8 月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，
中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限
公司零食速食部部门经理，2003 年至 2006 年 1 月任鹏利国际（北京）地产开发
部总经理助理、香港鹏利国际（集团）公司工程部总经理。2006 年 2 月至 2010
年 12 月任本公司副总经理。2011 年 1 月起任本公司常务副总经理。李晋扬先生
未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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