中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议文件



                     中粮地产（集团）股份有限公司
             第七届董事独立董事 2011 年履职情况报告

     公司通过建立《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，明确了独立
董事履行监督职能的有关权限和职责范围以及独立董事在年报编制、审议及披露
中的职责。现将公司第七届董事会独立董事 2011 年履职情况报告如下：
     一、2011 年独立董事工作概述
     2011 年，公司共有独立董事 3 人。公司独立董事丁平准先生、刘洪玉先生、
陈忠谦先生本着对公司和全体股东忠实和勤勉的态度，出席了报告期内召开的全
部 13 次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责。报告期内公司独立董
事按照有关法规认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小
股东利益出发，作为各行业的专家，在关于公司财务管理、风险控制、治理结构、
关联交易等方面积极发表建设性意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策和年
报工作中的监督作用。在独立董事的积极推动下，董事会专门委员会的运作更加
规范。
      二、2011 年独立董事出席会议的情况
      1、出席董事会的情况
姓名          应出席次数    现场出席次数      通讯表决次数       委托出席次数   缺席次数
丁平准        13            5                 8                  0              0
刘洪玉        13            5                 8                  0              0
陈忠谦        13            5                 8                  0              0
     2、列席股东大会的次数：
姓名                    应列席次数                现场列席次数         缺席次数
丁平准                  2                         2                    0
刘洪玉                  2                         2                    0
陈忠谦                  2                         2                    0
     3、独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况
      2011 年，公司共计召开 8 次董事会专门委员会，董事会审计委员会、薪酬
与考核委员会以及提名委员会审议了有关公司 2010 年审计计划、财务报告、聘
任会计师事务所、董事会与监事会换届及人员调整等重要事项。在会上，3 位独
立董事详细了解公司经营情况及主要管理人员的任职材料，分别从各自专业角

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度出发，对上述重点工作提出了详细的意见。
       三、独立董事到公司现场办公的情况
       独立董事在 2011 年度通过参加公司举办的各项独立董事现场办公工作以及
各次现场会议,充分了解了上市公司的战略发展及经营状况,为我能够做出专业
的独立判断奠定了基础。
       2011 年，公司开展了 2 次独立董事现场办公活动。3 位独立董事分别前往
上海翡翠别墅、杭州云涛名苑、杭州方圆府等公司重点项目现场办公，实地了
解项目经营销售情况，并对相关工作作出了重要指导。此外，公司独立董事还
对公司托管项目及拟收购项目进行了考察。
序号           现场办公概述                                 工作内容
1       2011 年 1 月参加现场董事会      了解公司重要人事变动情况，听取公司战略发展介绍
2       2011 年 1 月参加董事会审计      听取公司经营层介绍 2010 年基本经营情况；了解公
        委员会及独立董事见面会          司 2010 年年度审计工作安排
3       2011 年 4 月参加董事会专门      了解会计师对公司 2010 年财务报告的初审意见及其
        委员会及独立董事见面会          他年度报告先关事项；审核公司新一届董事会候选人
                                        资格
4       2011 年 4 月参加现场董事会      了解公司 2010 年经营发展情况及 2011 年主要运营计
                                        划
5       2011 年 4 月参加华东片区重      了解项目发展情况，实地考察项目建设进度
        点项目考察活动
6       2011 年 5 月参加股东大会及      组建公司新一届经营班子
        董事会
7       2011 年 7 月参加董事会提名      审核公司第七届董事候选人的任职资格
        委员会
8       2011 年 8 月参加股东大会        选举公司新董事，并调整专门委员会成员
9       2011 年 8 月参加董事会审计      审核公司 2011 年半年度报告
        委员会
10      2011 年 8 月参加现场董事会      了解公司 2011 年半年度经营状况
11      2011 年 10 月参加公司华东片     了解城市公司发展情况及战略规划，现场考察重点项
        区重点城市公司及项目考察        目建设、销售情况
        活动
12      2011 年 12 月参加董事会提名     了解公司经营层调整情况，审核董事会秘书候选人资
        委员会                          格
13      2011 年 12 月参加现场董事会


       四、报告期内独立董事发表独立意见的情况
发表独立意见的时间       事项                                                  意见类型
2011 年 1 月 4 日        独立董事关于聘任高管的独立意见                        同意
2011 年 4 月 8 日        独立董事关于向财务公司申请授信额度续期的独立意        同意
                         见
2011 年 4 月 20 日       独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见            同意
                         关于续聘会计师事务所的独立董事意见                    同意
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                         独立董事关于提名董事候选人的独立意见               同意
                         对外担保独立董事意见                               同意
2011 年 5 月 30 日       独立董事关于聘任高管的独立意见                     同意
2011 年 7 月 23 日       独立董事关于申请委托贷款的独立意见                 同意
                         独立董事关于向中粮集团申请续借委托贷款的独立意     同意
                         见
                         独立董事关于提名董事候选人的独立意见               同意
2011 年 8 月 26 日       关于全资子公司中粮地产成都有限公司与中粮鹏利（成   同意
                         都）实业发展有限公司共同增资控股子公司的关联交易
                         独立意见
                         对外担保独立董事意见                               同意
2011 年 9 月 26 日       关于为控股子公司长沙观音谷房地产开发有限公司提     同意
                         供担保的独立意见
                         关于为全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限     同意
                         公司提供担保的独立意见
2011 年 10 月 28 日      关于向中粮万科假日风景房地产公司申请委托贷款的     同意
                         独立意见
2011 年 11 月 29 日      关于下属子公司向中粮集团申请续借借款的独立意见     同意
                         关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请借款展     同意
                         期的独立意见
2011 年 12 月 20 日      独立董事关于聘任高管的独立意见                     同意


     2012 年，公司独立董事将一如既往的严格按照各项监管要求及公司制度履
行独立董事职责，为公司决策提供专业建议，为维护上市公司及中小股东利益作
出应有的努力。




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                                           二〇一二年三月三十日




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