中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

        证券代码：000031        证券简称：中粮地产            公告编号：2012－014


                           中粮地产（集团）股份有限公司
                    第七届董事会第十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议通知于
2012 年 4 月 10 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2012
年 4 月 13 日以通讯方式召开，应到董事 9 人,实到董事 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
     1、审议通过调整公司组织架构的议案；
     该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     2、审议通过孙伊萍女士辞去公司副总经理职务的议案。
     因个人工作变动原因，孙伊萍女士向公司董事会提出辞呈。董事会同意孙伊
萍女士辞去公司副总经理职务。孙伊萍女士不再担任公司副总经理职务。董事会
对孙伊萍女士为公司成长与发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。
     该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。




     特此公告。




                                               中粮地产（集团）股份有限公司董事会
                                                             二〇一二年四月十四日




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