中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000031                   证券简称：中粮地产             公告编号：2012－017


                            中粮地产（集团）股份有限公司
                   第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次（临时）会议通知于
2012 年 4 月 19 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2012
年 4 月 23 日以通讯方式召开，应到董事 9 人,实到董事 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
     1、审议通过关于调整第七届董事会下设各专门委员会人员组成的议案；
     鉴于公司 2011 年年度股东大会改选两名独立董事，董事会专门委员会组成
人员调整如下：
     （1）战略委员会由周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩石、李晋扬、顾云
昌共 7 人组成，周政先生任主任委员；
     （2）审计委员会由孟焰、顾云昌、李晋扬 3 人组成，孟焰先生任主任委员。
     （3）薪酬与考核委员会由顾云昌、陈忠谦、孟焰共 3 人组成，顾云昌先生
任主任委员。
     （4）提名委员会由陈忠谦、周政、孟焰 3 人组成，陈忠谦先生任主任委员。
     该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     2、审议通过关于公司《2012 年第一季度报告》全文及正文（摘要）的议案；
     该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     3、审议通过关于《中粮地产（集团）股份有限公司全面风险管理制度》的
议案。
     该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     特此公告。

                                                中粮地产（集团）股份有限公司董事会
                                                           二〇一二年四月二十四日


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