中粮地产：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知2012-07-24
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会文件
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2012－027
中粮地产（集团）股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1．会议召开时间:
现场会议召开时间：2012 年 8 月 10 日下午 2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012
年 8 月 10 日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的开始时间(2012 年 8 月 9 日 15:00)至投票结束时间(2012 年 8 月
10 日 15:00)间的任意时间。
2．股权登记日：2012 年 8 月 6 日
3．现场会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会
议室
4．会议召集人：本公司董事会
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于提请审议向中粮集团申请授信额度的议案；
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2、关于提请审议为全资子公司中粮地产（北京）有限公司并购贷款提供担
保的议案；
3、关于提请审议放弃金瑞期货股权优先受让权的议案；
4、关于提请审议《章程修正案》的议案。
上述议案第一项议案为关联交易，关联股东需回避表决，第二、四项议案需
以特别决议方式通过。上述议案已于第七届董事会第十二次会议审议通过。
（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于 2012 年 7 月 25 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的有关内容以
及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的 2012 年第一次临时股东大会议
案文件。
三、会议出席对象
1、截止股权登记日 2012 年 8 月 6 日（星期一）下午交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股
东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授
权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、公司股东具有的权利
公司股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和
就议案进行表决的权利。
2、公司股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司
股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。
公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进
程按当日通告进行。
五、出席现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理
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登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人
授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本
人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户
卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2012 年 8 月 7-8 日上午 9：30－11：30，下午 2：00－5：00。
3、登记地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层
4、联系方式：
联系电话：0755－23999000、23999288
传真：0755－23999299
联系人：范步登、王敏
5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月二十五日
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附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有
限公司 2012 年第一次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为
行使投票表决权。
议案内容 同意 反对 弃权
关于提请审议向中粮集团申请授信
额度的议案
关于提请审议为全资子公司中粮地
产（北京）有限公司并购贷款提供
担保的议案
关于提请审议放弃金瑞期货股权优
先受让权的议案
关于提请审议《章程修正案》的议案
第一百五十五条
注：1、上述议案第一项议案为关联交易，关联股东中粮集团有限公司需回避表决；
2、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
3、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
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附件二：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 10 日上
午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即
可对议案进行投票.该证券相关信息如下:
投票代码: 360031 证券简称: 中粮投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3) 在委托价格项下填写股东大会议案序号，如申报价格 100 元代表对总议
案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格 1.00 元代表对议案 1
进行表决；申报价格 1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，以此类推。
每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下:
议案序号 议案内容 对应的申报价格
0 总议案 100 元
1 关于提请审议向中粮集团申请授信额度的议案 1.00 元
2 关于提请审议为全资子公司中粮地产（北京）有限公司并购贷款提 2.00 元
供担保的议案
3 关于提请审议放弃金瑞期货股权优先受让权的议案 3.00 元
4 关于提请审议《章程修正案》的议案（修改第一百五十五条） 4.00 元
注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
4)在"委托股数"项下填报表决意见.
表决的意见种类 对应的申报股数
同意 1股
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反对 2股
弃权 3股
5)确认投票委托完成。
4、投票注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方
式进行身份认证。
A、申请服务密码
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、
“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，
系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券 买入价格 买入指数
369999 1.00 4 位数字的“激活校验码”
如激活指令是上午 11：30 之前发出的，则服务密码当日下午 13：00 即可
使用；如激活指令是上午 11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活
后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过
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交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入指数
369999 2.00 大于1 的整数
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票
①登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”
选择“中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票
结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年
8 月 9 日 15:00—2012 年 8 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
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