中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

        证券代码：000031       证券简称：中粮地产         公告编号：2012－031


                           中粮地产（集团）股份有限公司
                        第七届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2012 年
8 月 17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2012 年 8 月 28
日召开在北京召开，应到董事 9 人,实到董事 8 人。董事马建平先生因公无法出
席本次会议，委托董事周政先生代为出席并行使表决权。其余董事均出席了本次
会议，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过以下议案：
     一、审议通过公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告；
     独立董事对公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告发表以下独立意见：
     我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部
控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层
面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求。
     公司内部控制各项重点活动（包括对子公司、关联交易、对外担保、募集资
金使用、重大投资、信息披露的内部控制）均能严格按照各项制度的规定进行，
未发现有违反国家相关政策法规及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内
部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。
     该议案表决情况：9 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
     二、审议通过公司 2012 年半年度报告及其摘要；
     该议案表决情况：9 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
     三、审议通过关于公司 2012 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本
的议案；
     2012 年半年度母公司实现净利润 77,882,214.40 元，加上年初未分配利润
1,338,217,502.61 元，减去本期分配 2011 年度现金股利 54,411,947.88 元，期
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末可供股东分配的利润为 1,361,687,769.13 元。根据目前经营发展需要，董事
会同意公司 2012 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未
分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。
     该议案表决情况：9 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
     四、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2012 年 6 月 30 日）》。
     本议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩石已回
避表决。
     该议案表决情况：4 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
     五、审议通过关于向中粮财务有限责任公司申请授信额度的议案。
     因经营发展需要，董事会同意公司向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授
信额度，期限 1 年，利率参照同期银行贷款利率执行。
     因本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、
韩石已回避表决。
     该议案表决情况：4 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
     特此公告。




                                              中粮地产（集团）股份有限公司董事会

                                                      二〇一二年八月三十日