中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

        证券代码：000031         证券简称：中粮地产            公告编号：2012－039


                            中粮地产（集团）股份有限公司
                   第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议通知于
2012 年 11 月 22 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2012
年 11 月 26 日以通讯方式召开，应到董事 9 人,实到董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

    1、 审议通过关于签订宝安 22 区物业搬迁补偿协议的议案；

     深圳市宝安区旧城改造领导小组办公室 2004 年 8 月 20 日发布《宝安区 2004
年旧城改造项目公告》（以下简称“公告”），确定宝安 22 区（协议中称“宝城
22 区”）新圳河以西 9.1 万平方米土地被列入宝安区旧城改造计划，并于 2005
年 1 月 5 日同意深圳市瑞恒投资发展有限公司（以下简称“瑞恒”）为 22 区（一
期）旧城改造项目的开发单位。由于公告改造范围内部分物业的产权人为我司，
根据深圳市宝安区旧城改造计划的总体安排及我司自身发展需要，经与瑞恒协
商，我司就宝安 22 区 A010-0014 宗地物业、厂房 2 栋、厂房食堂 3 栋一层、机
电房 4 栋及配电房搬迁补偿等事宜与瑞恒达成一致。根据物业的出租现状，公司
董事会同意我司就以上相关物业分别与瑞恒签订以下搬迁补偿协议：

     （1）《宝安 22 区 A010-0014 宗地物业搬迁安置补偿协议》（以下简称“协议
一”）；

     （2）《宝安 22 区厂房 2 栋、厂房食堂 3 栋一层、机电房 4 栋及配电房搬迁
补偿协议》（以下简称“协议二”）。

     根据相关条款计算，协议一搬迁补偿合计为人民币 64,289,500.00 元；协
议二搬迁补偿合计为人民币 143,347,750.00 元。


                                                                                     1
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
     根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述交易
不属于关联交易，也无需提交股东大会审议。

     该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     2、审议通过关于《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2012 年 9 月 30
日）》的议案。

     本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩
石已回避表决。

     该议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。




     特此公告。




                                                中粮地产（集团）股份有限公司董事会
                                                           二〇一二年十一月二十七日




                                                                                      2