中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会文件
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2013－009
中粮地产（集团）股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．会议召开时间: 2013 年 5 月 10 日下午 2：00
2．股权登记日：2013 年 5 月 6 日
3．会议召开地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议
室
4．会议召集人：本公司董事会
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份共
计 927,617,497 股，占公司有表决权股份总数的 51.14 %。
四、提案审议和表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：
1、审议通过公司 2012 年度董事会报告；
同 意 反 对 弃 权
所占 所占 所占
所有参与表决股份 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
(%) (%) (%)
927,617,497 927,617,497 100 0 0 0 0
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2、审议通过公司 2012 年度监事会报告；
同 意 反 对 弃 权
所占 所占 所占
所有参与表决股份 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
(%) (%) (%)
927,617,497 927,617,497 100 0 0 0 0
3、审议通过经审议的公司 2012 年度财务报告和审计报告；
同 意 反 对 弃 权
所占 所占 所占
所有参与表决股份 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
(%) (%) (%)
927,617,497 927,617,497 100 0 0 0 0
4、审议通过关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
经利安达会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润 1,338,217,502.61 元，
加 上 本 年 母 公 司 净 利 润 409,907,892.80 元 ， 减 去 本 年 度 提 取 法 定 盈 余 公 积
40,990,789.28 元以及本年度分配普通股股利 54,411,947.88 元，本年度实际可供股
东分配的利润为 1,652,722,658.25 元。
股东大会同意公司以截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 1,813,731,596 股为基数，
向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司 2012 年度不进行公积金转增股本。
同 意 反 对 弃 权
所占 所占 所占
所有参与表决股份 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
(%) (%) (%)
927,617,497 927,617,497 100 0 0 0 0
5、审议通过公司 2012 年度报告及其摘要；
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同 意 反 对 弃 权
所占 所占 所占
所有参与表决股份 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
(%) (%) (%)
927,617,497 927,617,497 100 0 0 0 0
6、审议通过关于公司 2013 年度贷款授信额度的议案；
由于经营发展需要，本公司 2013 年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司
的房地产开发项目及补充流动资金，股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向
金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产 70％
比例范围内向金融机构申请发放贷款。
同 意 反 对 弃 权
所占 所占 所占
所有参与表决股份 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
(%) (%) (%)
927,617,497 927,617,497 100 0 0 0 0
7、审议通过关于聘任 2013 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
公司 2011 年度股东大会确定聘请的 2012 年财务报告及内部控制审计机构利安
达会计师事务所的服务期届满。目前利安达会计师事务所负责我司业务的审计团队
已整体加入国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“国富浩华”）。为保
持公司审计工作的连续性和稳定性，股东大会同意聘任利安达会计师事务所作为公
司年度财务决算及内部控制审计机构，为公司提供 2013 年度会计报表审计、净资
产验证及其它相关的咨询服务等业务，同时为公司 2013 年内部控制情况发表审计
意见，聘期一年，费用为 126 万元，并授权董事会根据经营管理需要聘请会计师事
务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计
师事务所的报酬。
同 意 反 对 弃 权
所占 所占 所占
所有参与表决股份 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
(%) (%) (%)
927,617,497 927,617,497 100 0 0 0 0
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8、审议通过关于签订宝安 22 区厂房 1 栋及厂房食堂 3 栋二、三层搬迁补偿协
议的议案；
同 意 反 对 弃 权
所占 所占 所占
所有参与表决股份 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
(%) (%) (%)
927,617,497 927,617,497 100 0 0 0 0
9、审议通过关于《中粮地产（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人
员薪酬管理办法》的议案。
同 意 反 对 弃 权
所占 所占 所占
所有参与表决股份 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
(%) (%) (%)
927,617,497 927,617,497 100 0 0 0 0
五、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师麻云燕、李忠出席本次股东大会，并出具法律意见。
结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合
法、有效，本次股东大会的表决程序合法。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会通知。
2、本次股东大会决议。
3、法律意见书。
4、会议记录。
5、其他相关资料。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年五月十日
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