中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

        证券代码：000031         证券简称：中粮地产            公告编号：2013－010


                            中粮地产（集团）股份有限公司
                   第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第二十次（临时）会议通知于
2013 年 5 月 17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2013
年 5 月 20 日以通讯方式召开，应到董事 9 人,实到董事 8 人，董事殷建豪先生因
公未能参加会议，委托董事长周政先生参会并代为行使表决权。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
     会议审议通过中粮财务有限责任公司风险评估报告（2013 年 3 月 31 日）的
议案。
     该议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     由于该议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩石
已回避表决。


     特此公告。




                                                中粮地产（集团）股份有限公司董事会
                                                           二〇一三年五月二十一日




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