中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告



        证券代码：000031          证券简称：中粮地产   公告编号：2013-031


                            中粮地产（集团）股份有限公司
                                关于提供对外担保的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
     中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）控股孙公司长沙观音谷房
地产开发有限公司（以下简称“长沙观音谷公司”）向浙商银行深圳分行申请房
地产开发贷款 2 亿元人民币，期限两年（贷款起止期限以银行放款日为准），为
支持长沙观音谷公司发展，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。长沙观音谷公
司将向公司提供反担保。公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请
审议为控股孙公司长沙观音谷房地产开发有限公司提供担保的议案》。
     公司于 2011 年 9 月 26 日第七届董事会第五次会议审议通过为长沙观音谷公
司向浙商银行深圳分行申请房地产开发贷款人民币 2 亿元提供担保的议案，期限
两年，目前该笔贷款已归还，担保已解除。
    公司拟为长沙观音谷公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经
审计净资产的 10％，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经
审计净资产的 50％，且担保对象长沙观音谷公司截至 2013 年 6 月 30 日的资产
负债率未超过 70％。
     根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，
本次担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
     公司本次为控股孙公司长沙观音谷房地产公司提供担保不构成关联交易。




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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
       二、被担保人基本情况
    长沙观音谷公司成立于 2006 年 11 月 10 日，注册资本 257,678,300 元，法
定代表人朱海彬，注册地址为湖南省台商投资区（长沙市望城县黄金乡雷锋大道
西侧），经营范围为房地产开发、经营（凭资质证经营）及相关的咨询服务；建
筑材料、装饰材料（不含硅酮胶）的销售。该公司主要负责长沙北纬 28 度项目
的开发建设。公司持有其 98％的股权。长沙观音谷公司将以项目足值土地望变
更国用（2013）964 号地块及望变更国用（2013）965 号地块对本次贷款进行抵
押。
    长沙观音谷公司主要财务数据如下：
                                                                        单位：元
                      截止到 2012 年 12 月 31 日      截止到 2013 年 6 月 30 日
                               （经审计）                  （未经审计）
       总资产                       890,917,718.64              1,182,370,493.55
       总负债                       527,015,784.09                817,539,412.51
       净资产                       363,901,934.55                364,831,081.04
     营业收入                       563,268,881.97                 62,395,518.08
       净利润                         66,942,866.49                   929,146.49


       三、担保协议的主要内容
     长沙观音谷公司向浙商银行深圳分行申请房地产开发贷款人民币 2 亿元，期
限两年（贷款起止期限以银行放款日为准）。公司为该笔贷款提供连带责任担保。
     本次担保事项的担保方式为连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务人
长沙观音谷公司履行债务期限届满之日起二年。长沙观音谷公司将向公司提供相
应的反担保。



       四、董事会意见
     公司为控股孙公司长沙观音谷公司向浙商银行深圳分行申请房地产开发贷
款 2 亿元人民币提供担保是为了加快长沙北纬 28 度项目的开发。长沙北纬 28
度项目目前处于施工、销售阶段，进展顺利，销售情况良好，现金回笼顺利，具


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有较强的偿债能力。虽然长沙观音谷公司另一股东长沙中联重科股份有限公司
（以下简称“中联重科”）未提供等比例担保，但鉴于中联重科仅持有长沙观音
谷公司 2％的股权，不参与长沙观音谷公司的实际经营决策，且长沙观音谷公司
将为公司提供相应的反担保，董事会认为本担保事项公平、合理，符合《公司法》、
《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。


     五、独立董事的独立意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司
章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关
规定，独立董事对公司为控股孙公司长沙观音谷公司提供担保事项发表以下独立
意见：
     1、上述担保事项的目的是支持控股孙公司长沙观音谷公司的经营发展，满
足项目开发贷款需要。
     2、目前长沙观音谷公司的经营状况正常，销售情况良好，财务风险处于公
司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。长沙观音谷公司将为公司提供反担保，
公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。
     3、公司对长沙观音谷公司的担保事项符合相关规定，决策程序合法、合规。


     六、累计对外担保数量及逾期担保数量
     截止本次担保事项完成，公司担保余额 11.25 亿元，占公司截至 2012 年 12
月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 23.62％。其中，公司及控
股子公司为其他控股子公司提供担保余额 11.25 亿元，公司及控股子公司对联营
公司及合营公司提供担保余额为 0 亿元。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。


     七、备查文件目录
     1、本公司第七届董事会第二十三次会议决议、公告。
     2、独立董事出具的关于公司为控股孙公司长沙观音谷房地产开发有限公司
提供担保的独立意见。


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     特此公告。
                                                   中粮地产（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一三年九月二十六日




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