中粮地产：第七届董事会第二十七次会议决议公告2014-04-12
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-005
中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于 2014
年 3 月 27 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2014 年 4
月 10 日以现场和通讯结合的方式在深圳召开。本次会议应到董事 8 人，实到董
事 7 人，其中马建平先生、殷建豪先生以电话会议方式参会并参与表决；独立董
事顾云昌先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事李曙光先生参会并代为行
使表决权。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审
议通过以下议案：
一、听取《公司 2013 年度总经理工作报告》。
二、审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《公司 2013 年度独立董事述职报告》。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过关于经审计的公司 2013 年度财务报告及审计报告的议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经瑞华会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润 1,652,722,658.25
元，加上本年母公司净利润 879,422,088.08 元，减去本年度提取法定盈余公积
87,942,208.81 元以及本年度分配普通股股利 54,411,947.88 元，本年度实际
可供股东分配的利润为 2,389,790,589.64 元。
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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
根据公 司现 金分 红政 策，公 司拟 以截 至 2013 年 12 月 31 日 的总股
1,813,731,596 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10
股派现金红利 0.30 元，即 54,411,947.88 元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配。
公司 2013 年度不进行公积金转增股本。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过《公司 2014 年度经营计划》。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过《公司 2013 年度社会责任报告》。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、审议通过《公司 2013 年年度报告及其摘要》。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十、审议通过关于公司 2014 年度贷款授信额度的议案。
由于经营发展需要，本公司 2014 年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公
司的房地产开发项目及补充流动资金。董事会拟同意并提请股东大会授权董事会
根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不
高于公司当期总资产 70％比例范围内向金融机构申请发放贷款。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十一、审议通过关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的议案。
为了支持城市公司发展，董事会拟同意公司 2014 年度在向银行等金融机构
申请的授信额度内，为控股子公司提供不超过人民币 65.27 亿元的担保额度。
本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案具体情况详见《关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的公
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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
告》。
十二、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年年度财务报告和
内部控制审计机构的议案。
2013 年 5 月 10 日，公司 2012 年年度股东大会审议同意聘任国富浩华会计
师事务所(特殊普通合伙)（简称“国富浩华”）为公司 2013 年度财务决算及内
部控制审计机构。2013 年 10 月，公司获悉原国富浩华更名为“瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）”（简称“瑞华”）。
瑞华在为公司 2013 年年报审计工作中出具了标准无保留审计意见的审计报
告，公司与其不存在重要意见不一致的情况，公司在 2013 年度支付瑞华会计师
事务所审计费用共 126 万元。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据公司董事会审计委员会审核并
提议，董事会拟同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供 2014 年度会计报表审计、净
资产验证及其它专业服务，同时为公司 2014 年度内部控制情况发表审计意见，
聘期一年，费用为 138.6 万元。董事会同意提请股东大会授权董事会根据经营管
理需要聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在行业费用
标准内决定支付会计师事务所的报酬。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2013 年 12 月 31
日）》。
本议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。
议案表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十四、审议通过关于控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华
置业有限公司签订搬迁补偿协议的议案。
深圳市宝安区旧城改造领导小组办公室于 2004 年 8 月 20 日发布了《宝安区
2004 年旧城改造项目公告》，确定宝城 26 区 20.8 公顷土地被列入宝安区旧城改
造计划。2007 年 12 月 3 日，深圳市宝安区城中村(旧村)改造办公室同意深圳中
洲宝华置业有限公司（简称：中洲公司）为 26 区旧城改造二期的开发主体，可
依法开展相关的各项工作。
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由于公告改造范围内部分宗地的土地使用权及房屋产权人为公司控股子公
司深圳市宝安三联有限公司（简称：三联公司，公司持有其 69.05%股权），三联
公司就相关物业的搬迁补偿事宜与中洲公司进行协商，并根据物业的出租现状，
就相关物业的搬迁补偿事宜与中洲公司、深圳中洲集团有限公司（简称：中洲集
团）达成一致并签订了《宝安中粮地产 26 区工业园厂房 1 栋、食堂 1 栋（一层、
夹层、二层、三层）及铁皮棚、仓库、保安室等物业搬迁补偿协议》（简称“协
议”）。
三联公司获得搬迁补偿款总额为人民币280,864,495.00元。鉴于公司持有三
联公司69.05%股权，预计公司产生税前收益约1.93亿元人民币。
董事会同意公司签署该搬迁补偿协议，该协议在三联公司收到中洲公司提交
的银行出具的不可撤销的无条件履约保函并经本公司股东大会审议通过之日起
生效。
公司于2013年11月29日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁
补偿协议的议案》。根据《股票上市规则》、《公司章程》等规定，深圳宝安26
区项目涉及金额已累计达到股东大会审议标准，本议案尚需提请股东大会审议。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
协议具体内容详见公司于2014年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公
司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁补偿协议的
公告》。
十五、审议通过关于董事会换届的议案。
公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公
司董事会需进行换届选举。
根据公司董事会提名委员会的建议，公司董事会提名周政、马建平、殷建豪、
马德伟、王浩、李晋扬出任公司第八届董事会董事候选人；提名顾云昌、孟焰、
李曙光出任公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提请股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无
异议后方可提交股东大会审议。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历请参阅附件。
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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
十六、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。
为了进一步落实独立董事工作制度，同时充分考虑公司发展、物价上涨等因
素，董事会拟同意公司将独立董事津贴调整为税前每人每年 15 万元，自 2014
年 4 月 1 日起执行。
按照相关规则，独立董事顾云昌、孟焰、李曙光已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十七、审议通过关于召开公司 2013 年度股东大会的议案。
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十二日
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附件：
第八届董事会候选人简历
一、董事候选人
（一）周政先生
周政，男，1963 年 3 月出生，工商管理硕士、航空宇航制造工程硕士。高
级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾在航空航天部第 609 研究所工作；
1993 年 5 月至 1994 年 10 月，历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理；
1994 年 11 月至 2008 年 6 月，历任中粮杭州美特容器有限公司副总经理、常务
副总经理、总经理；中粮集团包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。
2008 年 6 月至 2010 年 12 月任本公司总经理。2010 年 4 月任公司董事。2012 年
11 月起任中粮集团副总裁。2013 年 2 月起任中粮置地有限公司董事长。2013 年
8 月起任中粮置地有限公司党委书记。2013 年 12 月起任中粮置地控股有限公司
董事会主席、执行董事。2014 年 1 月起任中粮集团党组成员。2011 年 1 月起任
公司董事长。
周政先生未持有公司股票。周政先生不存在《中华人民共和国公司法》第一
百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会
处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益
冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
（二）马建平先生。
马建平，男，1963 年 10 月出生。对外经贸大学商学院工商管理硕士，会计
师。1986 年 8 月进入中粮总公司，历任中粮总公司丰中贸易株式会社财务部副
经理、宝丰企业贸易公司董事副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展
部副总监兼战略规划部总经理；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任中粮国际（北京）
有限公司副总经理兼市场运营部总经理；2003 年 6 月起任中国粮油国际有限公
司副总经理；2006 年 1 月起任中粮集团公司战略部总监。2010 年 5 月起任中粮
集团党组成员、中粮集团副总裁兼战略部总监。2013 年 12 月起任中粮置地控股
有限公司非执行董事。2005 年 5 月起任本公司董事。
马建平先生未持有公司股票。马建平先生不存在《中华人民共和国公司法》
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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被
中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证
监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生
利益冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
（三）殷建豪先生。
殷建豪，男，1970 年 5 月出生。北京大学本科，长江商学院 EMBA。1992 年
8 月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任总裁办公室职员、副科长、
科长、副主任、秘书行政部总经理、中粮集团董事会秘书局秘书，现任中粮集团
办公厅主任及中粮集团董事会秘书；2007 年 3 月起任本公司董事。
殷建豪先生未持有公司股票。殷建豪先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被
中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证
监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生
利益冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
（四）马德伟先生。
马德伟，男，1963 年 12 月出生，法律硕士。1987 年 7 月参加工作，曾任北
京国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务公司副总经理、北京华信律师事务
所文化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师；1998 年 12 月进入中粮集团
工作，历任法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及公
司法部总经理；2006 年 11 月起任中粮集团法律部总监。2013 年 2 月起任中粮集
团总法律顾问；2007 年 3 月起任本公司董事。
马德伟先生未持有公司股票。马德伟先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被
中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证
监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生
利益冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
（五）王浩先生。
王浩，男，1966 年 12 月出生，大学本科学历。1990 年进入中粮集团工作，
先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产
进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限
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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮集团
战略规划部副总经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理、中粮集团财务
部副总监兼运营管理部总经理。2014 年 3 月起任中粮集团党组纪检组副组长兼
审计监察部总监。2007 年 8 月起任本公司监事会副主席。
王浩先生未持有公司股票。王浩先生不存在《中华人民共和国公司法》第一
百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会
处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益
冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
（六）李晋扬先生。
李晋扬，男，1969 年 4 月出生，清华大学建筑结构工程学士、清华大学 EMBA，
工程师。1993 年 8 月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，
中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限
公司零食速食部部门经理，2003 年至 2006 年 1 月任鹏利国际（北京）地产开发
部总经理助理、香港鹏利国际（集团）公司工程部总经理。2006 年 2 月至 2010
年 12 月任本公司副总经理。2011 年 1 月起任本公司常务副总经理。2011 年 8
月 11 日起任公司董事，2013 年 8 月 27 日起任本公司总经理。
李晋扬先生未持有公司股票。李晋扬先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被
中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证
监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；与公司控股股东、实际
控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未发生与上市公司
产生利益冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
二、独立董事候选人。
（一）顾云昌先生。
顾云昌，男，1944年4月出生。现任中国房地产研究会副会长，兼任北京大
学经济学院博士后导师。20世纪80年代初着手住宅商品化研究，1985年开始研究
土地问题，历任建设部城镇住宅研究所所长、建设部政策研究中心副主任，现任
上市公司远洋地产、旭辉控股及亚厦股份独立董事，已取得深圳证券交易所独立
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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
董事资格证书。2012年4月23日起担任本公司独立董事。
顾云昌先生未持有公司股票。顾云昌先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被
中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证
监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况。顾云昌先生及其直系亲
属、主要社会关系未有在上市公司或者其附属企业任职的情况；不存在本人或直
系亲属直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东
中的自然人股东的情况；不存在本人或直系亲属在直接或间接持有上市公司已发
行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的情况；最近一
年内不存在前述列举的情形；本人未向上市公司或者其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务；本人不存在中国证监会认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的
情形。
顾云昌先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
（二）孟焰先生。
孟焰，男，1955 年 8 月出生，毕业于中央财经大学，先后获经济学（会计
学）学士学位和经济学（会计学）硕士学位，1997 年 7 月在财政部财政科学研
究所获经济学（会计学）博士学位。1982 年起任职于中央财经大学,曾任会计系
副主任、主任,现任会计学院院长、教授、博士生导师,兼任中国会计学会常务理
事、中国金融会计学会常务理事,教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导
委员会委员、全国会计硕士学位教育指导委员会委员。孟焰先生自 1997 年起享
受国务院政府特殊津贴。现任万华化学集团股份有限公司独立董事, 已取得深交
所独董资格证书。2012 年 4 月 23 日起担任本公司独立董事。
孟焰先生未持有公司股票。孟焰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一
百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会
处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况。孟焰先生及其直系亲属、主
要社会关系未有在上市公司或者其附属企业任职的情况；不存在本人或直系亲属
直接或间接持有上市公司已发行股份 1％以上或者是上市公司前十名股东中的
自然人股东的情况；不存在本人或直系亲属在直接或间接持有上市公司已发行股
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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
份 5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的情况；最近一年内
不存在前述列举的情形；本人未向上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨
询等服务；本人不存在中国证监会认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情
形。
孟焰先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102 号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
（三）李曙光先生。
李曙光，男，出生于 1963 年，江西人，中国政法大学法学博士。中国政法
大学教授、博士生导师。现任破产法与企业重组研究中心主任。1998 年获第六
届霍英东教育基金会高等院校“青年教师基金”，2006 年 1 月入选 2005 年教育
部“新世纪优秀人才支持计划”。曾担任江苏汇鸿股份有限公司、五矿发展股份
有限公司、招商证券股份有限公司独立董事。已取得上海证券交易所独立董事资
格证书。
李曙光先生未持有公司股票。李曙光先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被
中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证
监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况。李曙光先生及其直系亲
属、主要社会关系未有在上市公司或者其附属企业任职的情况；不存在本人或直
系亲属直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东
中的自然人股东的情况；不存在本人或直系亲属在直接或间接持有上市公司已发
行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的情况；最近一
年内不存在前述列举的情形；本人未向上市公司或者其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务；本人不存在中国证监会认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的
情形。
李曙光先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
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