中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议文件



                            中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见


     根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规章制度的有关规定，我
们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，现就《公司 2013 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》发表如下意见：
     《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》是依据公司的实际情
况制订的，符合公司章程确定的现金分红政策以及 2012 年-2014 年股东回报规划。
该方案体现了公司对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，
符合法律、法规的相关规定,有利于公司长远发展。公司的利润分配政策及本次利
润分配预案不存在损害公司和中小投资者利益的情况。




                                        独立董事：顾云昌     孟焰   李曙光

                                             二〇一四年四月十日




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