中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-016
中粮地产（集团）股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2014 年 5 月 9 日下午 2：30。
现场会议时间：2014 年 5 月 9 日下午 2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年
5 月 9 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为投票开始时间（2014 年 5 月 8 日 15:00）至投票结束时间（2014 年 5 月 9
日 15:00）间的任意时间。
2、股权登记日：2014 年 5 月 5 日。
3、现场会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议
室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
1
中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
三、会议的出席情况
参 加 本 次 股 东 大会 表决 的 股 东 及 股 东代 表共 7 人 ， 代 表 有表决 权 股 份
927,493,456 股，占公司有表决权股份总数的 51.1358%。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份共计
919,044,514 股，占公司有表决权股份总数的 50.67%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份共计
8,448,942 股，占公司有表决权股份总数的 0.4658%。
四、提案审议和表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形
成如下决议：
1、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决股 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
份 比例
927,493,456 925,554,324 99.79% 1,939,132 0.21% 0 0
其中：参与现场 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
表决股份 比例
919,044,514 919,044,514 100% 0 0 0 0
其中：参与网络 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
投票表决股份 比例
8,448,942 6,509,810 77.0488％ 1,939,132 22.9512％ 0 0
2、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决股 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
份 比例
927,493,456 925,554,324 99.79% 1,939,132 0.21% 0 0
其中：参与现场 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
表决股份 比例
919,044,514 919,044,514 100% 0 0 0 0
其中：参与网络 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
投票表决股份 比例
2
中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
8,448,942 6,509,810 77.0488％ 1,939,132 22.9512％ 0 0
3、审议通过关于经审计的公司 2013 年度财务报告及审计报告的议案。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
股份 比例
927,493,456 925,554,324 99.79% 1,939,132 0.21% 0 0
其中：参与现 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
场表决股份 比例
919,044,514 919,044,514 100% 0 0 0 0
其中：参与网
所占
络投票表决股 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
比例
份
8,448,942 6,509,810 77.0488％ 1,939,132 22.9512％ 0 0
4、审议通过《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经瑞华会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润 1,652,722,658.25
元，加上本年母公司净利润 879,422,088.08 元，减去本年度提取法定盈余公积
87,942,208.81 元以及本年度分配普通股股利 54,411,947.88 元，本年度实际可
供股东分配的利润为 2,389,790,589.64 元。
股东大会同意公司以截至 2013 年 12 月 31 日的总股 1,813,731,596 股为基数，
向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元，即
54,411,947.88 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司 2013 年度不进行公积金转增股本。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决股 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
份 比例
927,493,456 925,554,324 99.79% 1,939,132 0.21% 0 0
其中：参与现场 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
表决股份 比例
919,044,514 919,044,514 100% 0 0 0 0
其中：参与网络 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
投票表决股份 比例
8,448,942 6,509,810 77.0488％ 1,939,132 22.9512％ 0 0
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中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
5、审议通过《公司 2013 年年度报告及其摘要》。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
股份 比例
927,493,456 925,554,324 99.79% 1,939,132 0.21% 0 0
其中：参与现 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
场表决股份 比例
919,044,514 919,044,514 100% 0 0 0 0
其中：参与网
所占
络投票表决股 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
比例
份
8,448,942 6,509,810 77.0488％ 1,939,132 22.9512％ 0 0
6、审议通过关于公司 2014 年度贷款授信额度的议案。
由于经营发展需要，本公司 2014 年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司
的房地产开发项目及补充流动资金。股东大会同意授权董事会根据公司经营发展需
要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产
70％比例范围内向金融机构申请发放贷款。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
股份 比例
927,493,456 925,554,324 99.79% 1,939,132 0.21% 0 0
其中：参与现 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
场表决股份 比例
919,044,514 919,044,514 100% 0 0 0 0
其中：参与网
所占
络投票表决股 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
比例
份
8,448,942 6,509,810 77.0488％ 1,939,132 22.9512％ 0 0
7、审议通过关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的议案。
为了支持城市公司发展，股东大会同意公司 2014 年度在向银行等金融机构申
请的授信额度内，为控股子公司提供不超过人民币 65.27 亿元的担保额度。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
股份 比例
4
中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
927,493,456 925,554,324 99.79% 1,939,132 0.21% 0 0
其中：参与现 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
场表决股份 比例
919,044,514 919,044,514 100% 0 0 0 0
其中：参与网
所占
络投票表决股 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
比例
份
8,448,942 6,509,810 77.0488％ 1,939,132 22.9512％ 0 0
8、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年年度财务报告和内部
控制审计机构的议案。
2013 年 5 月 10 日，公司 2012 年年度股东大会审议同意聘任国富浩华会计师
事务所(特殊普通合伙)（简称“国富浩华”）为公司 2013 年度财务决算及内部控
制审计机构。2013 年 10 月，公司获悉原国富浩华更名为“瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）（简称“瑞华”）。
瑞华在为公司 2013 年年报审计工作中出具了标准无保留审计意见的审计报
告，公司与其不存在重要意见不一致的情况，公司在 2013 年度支付瑞华会计师事
务所审计费用共 126 万元。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，股东大会同意公司续聘瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年度财务报告和内部控制审计机构，为公司
提供 2014 年度会计报表审计、净资产验证及其它专业服务，同时为公司 2014 年度
内部控制情况发表审计意见，聘期一年，费用为 138.6 万元，并授权董事会根据经
营管理需要聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在行业费
用标准内决定支付会计师事务所的报酬。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
股份 比例
927,493,456 925,554,324 99.79% 1,939,132 0.21% 0 0
其中：参与现 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
场表决股份 比例
919,044,514 919,044,514 100% 0 0 0 0
其中：参与网
所占
络投票表决股 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
比例
份
5
中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
8,448,942 6,509,810 77.0488％ 1,939,132 22.9512％ 0 0
9、审议通过关于控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有
限公司签订搬迁补偿协议的议案。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
股份 比例
927,493,456 925,554,324 99.79% 1,939,132 0.21% 0 0
其中：参与现 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
场表决股份 比例
919,044,514 919,044,514 100% 0 0 0 0
其中：参与网
所占
络投票表决股 股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
比例
份
8,448,942 6,509,810 77.0488％ 1,939,132 22.9512％ 0 0
10、审议通过关于董事会换届的议案。
公司第七届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司
董事会需进行换届选举。
公司股东大会通过累积投票，选举周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩、李
晋扬为公司第八届董事会董事，选举顾云昌、孟焰、李曙光为公司第八届董事会独
立董事，任期与本届董事会一致，各位董事会成员的简历请见附件。
所有参与表 所有同意 所占比例 参与现场表决 参与网络投票表
决股份 股份数 同意股份数 决同意股份数
非独立董事
周 政 927,493,456 921,294,515 99.33% 919,044,514 2,250,001
马建平 927,493,456 921,294,515 99.33% 919,044,514 2,250,001
殷建豪 927,493,456 921,294,515 99.33% 919,044,514 2,250,001
马德伟 927,493,456 921,294,515 99.33% 919,044,514 2,250,001
王 浩 927,493,456 921,294,515 99.33% 919,044,514 2,250,001
李晋扬 927,493,456 921,294,515 99.33% 919,044,514 2,250,001
顾云昌 927,493,456 923,544,514 99.57% 919,044,514 4,500,000
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中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
孟 焰 927,493,456 923,544,514 99.57% 919,044,514 4,500,000
李曙光 927,493,456 923,544,514 99.57% 919,044,514 4,500,000
11、审议通过关于监事会换届的议案。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公
司需进行监事会换届选举。
公司第八届监事会由3人组成，其中股东监事2人、职工监事1人。公司股东大
会通过累积投票，选举余福平、朱来宾为公司第八届监事会监事。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李柳宾为
公司第八届监事会职工监事。
综上，公司第八届监事会成员为余福平、朱来宾、李柳宾，任期与本届监事会
任期一致，各位监事会成员的简历请见附件。
所有参与表 所有同意 所占比例 参与现场表决 参与网络投票表
决股份 股份数 同意股份数 决同意股份数
余福平 927,493,456 923,544,514 99.57% 919,044,514 4,500,000
朱来宾 927,493,456 923,544,514 99.57% 919,044,514 4,500,000
12、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。
为了进一步落实独立董事工作制度，同时充分考虑公司发展、物价上涨等因素，
股东大会同意公司将独立董事津贴调整为税前每人每年15万元，自2014年4月1日起
执行。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决股 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
份 比例
927,493,456 925,554,324 99.79% 1,939,132 0.21% 0 0
其中：参与现场 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
表决股份 比例
919,044,514 919,044,514 100% 0 0 0 0
其中：参与网络 所占
股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数
投票表决股份 比例
8,448,942 6,509,810 77.0488％ 1,939,132 22.9512％ 0 0
五、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所麻云燕、石之恒律师出席本次股东大会，并出具法律意
7
中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
见。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法。
六、备查文件
1、关于召开 2013 年度股东大会的通知。
2、会议记录。
3、公司 2013 年度股东大会决议。
4、公司 2013 年度股东大会法律意见书。
5、其他相关资料。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
二〇一四年五月十日
附件：
8
中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
一、第八届董事会董事简历
1、周政先生。
周政，男，1963 年 3 月出生，工商管理硕士、航空宇航制造工程硕士。高级
工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾在航空航天部第 609 研究所工作；1993
年 5 月至 1994 年 10 月，历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理；1994 年
11 月至 2008 年 6 月，历任中粮杭州美特容器有限公司副总经理、常务副总经理、
总经理；中粮集团包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。2008 年 6 月
至 2010 年 12 月任本公司总经理。2010 年 4 月任公司董事。2012 年 11 月起任中粮
集团副总裁。2013 年 2 月起任中粮置地有限公司董事长。2013 年 8 月起任中粮置
地有限公司党委书记。2013 年 12 月起任中粮置地控股有限公司董事会主席、执行
董事。2014 年 1 月起任中粮集团党组成员。2011 年 1 月起任公司董事长。
周政先生未持有公司股票。周政先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国证监
会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和
证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情
况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
2、马建平先生。
马建平，男，1963 年 10 月出生。对外经贸大学商学院工商管理硕士，会计师。
1986 年 8 月进入中粮总公司，历任中粮总公司丰中贸易株式会社财务部副经理、
宝丰企业贸易公司董事副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展部副总监
兼战略规划部总经理；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任中粮国际（北京）有限公司副
总经理兼市场运营部总经理；2003 年 6 月起任中国粮油国际有限公司副总经理；
2006 年 1 月起任中粮集团公司战略部总监。2008 年 3 月起任中国食品有限公司非
执行董事。2010 年 5 月起任中粮集团党组成员、中粮集团副总裁兼战略部总监。
2013 年 8 月起任中粮肉食投资有限公司董事长。2013 年 12 月起任中粮置地控股有
限公司非执行董事。2005 年 5 月起任本公司董事。
马建平先生未持有公司股票。马建平先生不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处
罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突
9
中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
的情况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
3、殷建豪先生。
殷建豪，男，1970 年 5 月出生。北京大学本科，长江商学院 EMBA。1992 年 8
月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任总裁办公室职员、副科长、科长、
副主任、秘书行政部总经理、中粮集团董事会秘书局秘书，现任中粮集团办公厅主
任及中粮集团董事会秘书；2007 年 3 月起任本公司董事。
殷建豪先生未持有公司股票。殷建豪先生不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处
罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突
的情况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
4、马德伟先生。
马德伟，男，1963 年 12 月出生，法律硕士。1987 年 7 月参加工作，曾任北京
国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务公司副总经理、北京华信律师事务所文
化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师；1998 年 12 月进入中粮集团工作，
历任法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及公司法部总
经理；2006 年 11 月起任中粮集团法律部总监。2013 年 2 月起任中粮集团总法律顾
问；2007 年 3 月起任本公司董事。
马德伟先生未持有公司股票。马德伟先生不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处
罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突
的情况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
5、王浩先生。
王浩，男，1966 年 12 月出生，长江商学院 EMBA，国际财务管理师（IFM）。1990
年进入中粮集团工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副
经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼
唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总
经理、中粮集团战略规划部副总经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理、
中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。2014 年 3 月起任中粮集团党组纪检
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中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
组副组长兼审计监察部总监。2007 年 8 月起任本公司监事会副主席。
王浩先生未持有公司股票。王浩先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国证监
会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和
证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情
况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
6、李晋扬先生。
李晋扬，男，1969 年 4 月出生，清华大学建筑结构工程学士、清华大学 EMBA，
工程师。1993 年 8 月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中
粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公司
零食速食部部门经理，2003 年至 2006 年 1 月任鹏利国际（北京）地产开发部总经
理助理、香港鹏利国际（集团）公司工程部总经理。2006 年 2 月至 2010 年 12 月
任本公司副总经理。2011 年 1 月起任本公司常务副总经理。2011 年 8 月 11 日起任
公司董事，2013 年 8 月 27 日起任本公司总经理。
李晋扬先生未持有公司股票。李晋扬先生不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处
罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；与公司控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未发生与上市公司产生利益冲
突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于董事的任职条件。
7、顾云昌先生。
顾云昌，男，1944年4月出生。现任中国房地产研究会副会长，兼任北京大学
经济学院博士后导师。20世纪80年代初着手住宅商品化研究，1985年开始研究土地
问题，历任建设部城镇住宅研究所所长、建设部政策研究中心副主任，现任上市公
司远洋地产、旭辉控股及亚厦股份独立董事，已取得深圳证券交易所独立董事资格
证书。2012年4月23日起担任本公司独立董事。
顾云昌先生未持有公司股票。顾云昌先生不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处
罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况。顾云昌先生及其直系亲属、主要
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中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
社会关系未有在上市公司或者其附属企业任职的情况；不存在本人或直系亲属直接
或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股
东的情况；不存在本人或直系亲属在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上
的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的情况；最近一年内不存在前述列
举的情形；本人未向上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；本人
不存在中国证监会认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情形。
顾云昌先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
8、孟焰先生。
孟焰，男，1955 年 8 月出生，毕业于中央财经大学，先后获经济学（会计学）
学士学位和经济学（会计学）硕士学位，1997 年 7 月在财政部财政科学研究所获
经济学（会计学）博士学位。1982 年起任职于中央财经大学,曾任会计系副主任、
主任,现任会计学院院长、教授、博士生导师,兼任中国会计学会常务理事、中国金
融会计学会常务理事,教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、
全国会计硕士学位教育指导委员会委员。孟焰先生自 1997 年起享受国务院政府特
殊津贴。现任万华化学集团股份有限公司独立董事, 已取得深交所独董资格证书。
2012 年 4 月 23 日起担任本公司独立董事。
孟焰先生未持有公司股票。孟焰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国证监
会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和
证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况。孟焰先生及其直系亲属、主要社会关
系未有在上市公司或者其附属企业任职的情况；不存在本人或直系亲属直接或间接
持有上市公司已发行股份 1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东的情
况；不存在本人或直系亲属在直接或间接持有上市公司已发行股份 5％以上的股东
单位或者在上市公司前五名股东单位任职的情况；最近一年内不存在前述列举的情
形；本人未向上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；本人不存在
中国证监会认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情形。
孟焰先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102 号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
9、李曙光先生。
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中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
李曙光，男，出生于 1963 年，江西人，中国政法大学法学博士。中国政法大
学教授、博士生导师。现任破产法与企业重组研究中心主任。1998 年获第六届霍
英东教育基金会高等院校“青年教师基金”，2006 年 1 月入选 2005 年教育部“新
世纪优秀人才支持计划”。曾担任江苏汇鸿股份有限公司、五矿发展股份有限公司、
招商证券股份有限公司独立董事。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。
李曙光先生未持有公司股票。李曙光先生不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司董事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处
罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况。李曙光先生及其直系亲属、主要
社会关系未有在上市公司或者其附属企业任职的情况；不存在本人或直系亲属直接
或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股
东的情况；不存在本人或直系亲属在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上
的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的情况；最近一年内不存在前述列
举的情形；本人未向上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；本人
不存在中国证监会认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情形。
李曙光先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。
二、第八届监事会监事简历
1、余福平先生。
余福平，1960 年 1 月出生。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经
济师。1980 年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，
武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团财务部副总监兼香港中良财务有
限公司总经理，2007 年 7 月至 2009 年 7 月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。
2013 年 11 月起任中粮置地控股有限公司副总经理。2009 年 11 月起任本公司监事
会主席。
余福平先生未持有公司股票。余福平先生不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处
罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突
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中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告
的情况，满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。
2、朱来宾先生。
朱来宾，1972 年 3 月出生。毕业于杭州商学院会计学专业，获得北京科技大
学工商管理硕士学位。1993 年加入中粮集团，历任中粮包装实业贸易公司职员，
中粮集团计财部职员、财务部主管、战略规划部总经理助理、战略部战略管理部副
总经理、战略部战略管理部总经理、董事会办公室主任（兼任）。2013 年 5 月起任
中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。
朱来宾先生未持有公司股票。朱来宾先生不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国
证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处
罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突
的情况；满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。
3、李柳宾先生。
李柳宾，1967年11月出生。毕业于同济大学，大学本科学历，工程师。1991
年参加工作，任广西建筑设计院深圳分院建筑设计师。1994年4月年加入中粮地产
集团，历任宝恒建筑设计公司设计师，房地产开发公司技术部部长，工业发展公司
经营部部长，中粮地产深圳公司78区项目常务副总经理。2009年4月起任中粮地产
深圳公司锦云项目总经理职务。
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