中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告


   证券代码：000031                证券简称：中粮地产   公告编号：2014-021


                           中粮地产（集团）股份有限公司
                     关于控股股东股权激励承诺履行情况的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2005 年，本公司控股股东中粮集团有限公司（简称：中粮集团）于本公司
股权分置改革过程中作出承诺，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权
激励计划在内的管理团队激励约束机制。
     在中粮集团的推动下，公司根据相关股权激励政策积极研究股权激励方案。
2007 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《中粮地产（集
团）股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》。董事会同意《首期股票期权
激励计划（草案）》经由中粮地产国有股东中粮集团报国务院国有资产监督管理
委员会（以下简称:国资委）批复同意，并经中国证监会备案无异议后，提请股
东大会审议。该计划涉及的股票期权数量为 308.64 万份，行权价格为 11.86 元。
     2008 年 1 月 23 日，国资委向中粮集团出具“国资分配【2008】50 号”《关
于中粮地产（集团）股份有限公司实施首期股权激励方案的批复》，同意中粮集
团控股上市公司中粮地产实施股权激励计划，原则同意中粮地产首期股权激励实
施方案。
     在公司推出首期股权激励计划（草案）后，国内 A 股市场发生急剧变化，同
时受房地产调控影响，房地产指数持续下滑。至 2009 年 3 月，公司股票价格大
幅下挫，已远远低于股权激励计划中确定的行权价。鉴于公司经营环境、资本市
场等诸多方面均已发生重大变化，若继续执行上述股权激励方案将难以真正起到
应有的激励效果。经过审慎考虑，公司于 2009 年 3 月 4 日召开第六届董事会第
九次会议同意终止上述股权激励计划并对外公告，独立董事对此发表了独立意
见。
     此外，国资委、财政部为规范国有控股上市公司的股权激励，于 2008 年 10

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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
月出台《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》，对国
有控股上市公司的股权激励提出新的要求和限制性规定。
     未来公司将根据法律法规及国资委相关监管要求，结合公司的发展状况及市
场条件，适时推出符合公司发展战略且能达到激励效果的股权激励新方案，从而
维护股东和上市公司的长远利益。


     特此公告。




                                                   中粮地产（集团）股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                    二〇一四年六月二十八日




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