中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告


    证券代码：000031                证券简称：中粮地产   公告编号：2014-024


                            中粮地产（集团）股份有限公司
                           第八届董事会第二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2014 年 6 月 27
日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2014 年 7 月 2 日以通
讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》等规定。
     会议审议通过《关于与上海景时深光投资中心（有限合伙）合作开发创维
城市更新项目的议案》。
     为了进一步拓宽融资渠道，引入股权投资者，在控制资产负债率的前提下进
一步促进公司发展，董事会同意公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有
限公司（简称：深圳公司）与上海景时深光投资中心（有限合伙）（简称：基金）
合作开发创维城市更新项目（简称：创维项目），并授权公司总经理签署《创维
城市更新项目-投资协议》及相关协议。
     深圳公司与基金通过“股权投资+债权融资”形式投资于负责开发创维城市
更新项目的中粮地产（深圳）实业有限公司（简称：项目公司）。基金对创维项
目总投资额为人民币 99,200 万元,其中：股权投资 39,200 万元，股东借款 60,000
万元。
     深圳公司与基金共同对项目公司进行增资，其中基金增资 39,200 万元，深
圳公司增资 15,300 万元。增资后，深圳公司对项目公司出资 40,800 万元，持有
项目公司 51％股权；基金出资 39,200 万元，持有项目公司 49％股权。项目由深
圳公司负责管理。深圳公司及基金按照所持有项目公司的股权比例分配项目公司
利润及承担亏损。
     基金对项目公司提供股东借款的金额为人民币 60,000 万元，期限为 2 年，

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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
年利率为 8%。深圳公司对项目公司的股东借款年利率为 8%。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。




                                                   中粮地产（集团）股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                         二〇一四年七月三日




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