中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告


    证券代码：000031                证券简称：中粮地产   公告编号：2014-027


                            中粮地产（集团）股份有限公司
关于中粮地产(北京)有限公司为公司控股子公司中耀房地产开发（沈阳）有限
                                   公司提供担保的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
     1、中粮地产（集团）股份有限公司（简称：公司）控股子公司中耀房地产
开发（沈阳）有限公司（简称：沈阳公司，公司持有 65%股权）近期与中国建设
银行股份有限公司沈阳大东支行（简称：建设银行）签订了《固定资产贷款合同》，
向建设银行申请 6 亿元人民币贷款用于开发沈阳中粮隆玺项目。
     公司全资子公司中粮地产(北京)有限公司（简称：北京公司）近期与建设银
行签订了《保证合同》，按照公司对沈阳公司的持股比例为《固定资产贷款合同》
项下的 3.9 亿元贷款提供连带责任保证担保。沈阳公司的其他股东按照持股比例
提供担保。
     2、本次担保事项已经中粮地产(北京)有限公司股东会审议通过。
     3、本次交易不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。


     二、被担保人基本情况
     中耀房地产开发（沈阳）有限公司注册时间为 2010 年 12 月 14 日，注册地
点为沈阳市皇姑区蒲河街 7 号，注册资本 46,877.42 万美元，法定代表人为周政，
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；自由产权房屋租赁；房地产信
息咨询（中介服务除外）；物业管理；酒店管理；酒店管理咨询；信息咨询（不
涉及金融信息咨询服务）；技术服务；机动车公共停车场服务。公司持有沈阳公



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司 65%股权，中粮集团（香港）有限公司之全资子公司耀基中国有限公司（Viewgreat
China Limited）持有沈阳公司 35%股权。

       沈阳公司主要财务数据如下：
                                                                                 单位：人民币元
               项目                2013年12月31日（经审计）         2014年3月31日（未经审计）

总资产                                         4,238,166,656.98                4,237,934,422.63

负债                                           1,266,779,889.28                1,273,075,902.58

净资产                                         2,971,386,767.7                 2,964,858,520.05

                                      2013年度（经审计）            2014年第一季度（未经审计）

主营业务收入                                       1,258,964,428                     20,020,517

利润总额                                           -65,001,805.11                 -6,528,247.65

净利润                                             -65,001,805.11                 -6,528,247.65



       三、担保协议的主要内容
       1、担保方式：连带责任保证担保。
       2、担保范围：沈阳公司与建设银行签订的《固定资产贷款合同》项下本金6
亿元人民币按照持股比例65%计算，即人民币3.9亿元及利息（包括复利和罚息）、
违约金、赔偿金、债务人应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续
费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债
权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅
费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
       3、担保期限：自《保证合同》生效之日起至《固定资产贷款合同》项下债
务履行期限届满之日后两年止。
       4、担保金额：北京公司按照公司对沈阳公司的持股比例，提供3.9亿元人民
币的连带责任保证担保。
       5、生效方式：合同自双方签字盖章之日起生效。


       四、董事会意见
       1、本次北京公司按照公司对沈阳公司的持股比例为沈阳公司的 3.9 亿元人
民币贷款提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足沈阳中粮隆玺
项目开发的需要。


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     2、公司持有沈阳公司 65%股权，沈阳公司属于公司控股子公司，财务风险
处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
     3、鉴于沈阳公司的其他股东也按股权比例提供担保，董事会认为本次担保
事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情况。


     五、累计对外担保数量及逾期担保数量
     截止 2014 年 7 月 16 日，公司及控股子公司担保余额 352,800 万元，占公司
截至 2013 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 65.24％。
其中，公司为控股子公司提供担保余额 352,800 万元，不存在公司对外部公司提
供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。
     公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。


     六、备查文件
     1、中粮地产(北京)有限公司股东决定
     2、保证合同


     特此公告。




                                                   中粮地产（集团）股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                       二〇一四年七月十七日




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