中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会公告

        证券代码：000031         证券简称：中粮地产        公告编号：2014－037


                            中粮地产（集团）股份有限公司
                           第八届监事会第二次会议决议公告


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2014 年 8
月 14 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议以现场会议的方式
于 2014 年 8 月 25 日下午在深圳市福田区大中华国际交易广场 35 层召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席余福平先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
     一、审核通过《公司 2014 年半年度报告及其摘要》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议《中粮地产（集团）股份有限公司
2014 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     会议表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     二、审议通过《关于公司 2014 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股
本的议案》
     2014 年半年度母公司实现净利润 285,593,587.77 元，加上年初未分配利润
2,389,790,589.64 元，减去本期分配 2013 年度现金股利 54,411,947.88 元，期
末可供股东分配的利润为 2,620,972,229.53 元。
     根据公司目前的经营发展需要及资金需求状况，公司 2014 年半年度不进行
利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的
开发及补充流动资金。
     会议表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。

                                                   中粮地产（集团）股份有限公司
                                                             监 事   会
                                                         二〇一四年八月二十七日
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