中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议公告


 证券代码：000031               证券简称：中粮地产       公告编号：2014-044


                           中粮地产（集团）股份有限公司
                          第八届董事会第七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2014 年 11
月 7 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2014 年 11 月 10
日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
     一、审议通过公司与上海景时成攀投资中心（有限合伙）合作开发成都攀成
钢地块项目的议案
     为了进一步拓宽融资渠道，引入股权投资者，在控制资产负债率的前提下进
一步促进公司发展，公司董事会同意公司全资子公司中粮地产成都有限公司（简
称：成都公司）与上海景时成攀投资中心（有限合伙）（简称：合伙企业）合作
开发成都市锦江区攀成钢地块项目（简称：项目）。
     具体内容详见公司于 2014 年 11 月 11 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《中粮
地产（集团）股份有限公司关于与上海景时成攀投资中心（有限合伙）签订投资
协议的公告》。
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2014 年 9 月 30 日）》
     根据相关监管要求，公司聘请具有相关资质的专业中介机构对中粮财务有限
责任公司进行风险评估，并出具了《中粮财务有限责任公司风险评估报告》（截
至 2014 年 9 月 30 日）》。
     本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王
浩已回避表决。

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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议公告
     议案表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     三、审议通过关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




     特此公告。
                                                     中粮地产（集团）股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         二〇一四年十一月十一日




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