中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议文件




                            中粮地产（集团）股份有限公司
                             2014 年度独立董事述职报告
                                              顾云昌


    各位股东：
         本人于 2012 年 4 月 23 日起担任中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事
    会独立董事，2014 年 5 月公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东
    大会选举，于 2014 年 5 月 9 日继续担任公司第八届董事会的独立董事；经公司
    第八届董事会第一次会议审议，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委
    员、战略委员会委员、审计委员会委员。
            作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市
    公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有
    关法律、法规的规定，在 2014 年度工作中，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了
    解公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审
    议相关议题，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体
    股东尤其是中小股东的利益。现将 2014 年度的工作情况汇报如下：
            一、报告期内出席会议的情况。
         2014 年度，本人共出席公司召开的董事会 9 次，参加各次董事会均能够本
    着严谨的态度对各项议案进行核查，并认为公司董事会、股东大会的召集、召开、
    形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其
    中，参加董事会的情况如下：

                                    独立董事出席董事会情况
                 应参加董事会      现场出席     以通讯方式    委托出席              是否连续两次
独立董事姓名                                                             缺席次数
                     次数            次数       参加次数        次数                  未亲自参会
   顾云昌               9              2              6          1          0            否


         2014 年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
         此外，本人出席了公司 2013 年年度股东大会。



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                二、报告期内发表独立意见的情况。
             根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在认真了解公司
        2014 年经营情况的基础上，凭借专业知识做出独立、客观的判断，没有对应审
        核的事项提出异议。
             报告期内，本人对公司相关的议案发表的独立意见如下：

     发表时间              会议                                    内容
                                        关于公司 2013 年内部控制自我评价报告的独立意见
                                        关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意
                                        见
                                        关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见
                                        关于公司聘任会计师事务所的独立意见
                      第七届董事会
2014 年 4 月 10 日                      关于提名董事候选人的独立意见
                      第二十七次会议
                                        关于调整独立董事津贴的独立意见
                                        关于公司会计政策变更的独立意见
                                        关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
                                        关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务的关
                                        联交易的独立意见
                      第八届董事会
2014 年 5 月 9 日                       关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
                      第一次会议
                      第八届董事会      关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2 亿元借款的关联
2014 年 8 月 12 日
                      第四次会议        交易的独立意见
                      第八届董事会
2014 年 8 月 25 日                      关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
                      第五次会议
                      第八届董事会      关于公司向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的关联交
2014 年 10 月 29 日
                      第六次会议        易的独立意见


             三、报告期内开展现场办公的情况。
             本人在2014年度通过参加公司举办的各项独立董事现场办公工作以及各次
        现场会议,充分了解了公司的战略发展及经营状况,为我做出专业的独立判断掌
        握了第一手资料。
             2014 年我对北京、深圳、成都等公司的重点项目进行了考察，在这个过程
        中，认真了解了各城市公司及项目的发展情况，以及国家宏观调控政策对房地
        产市场的影响，根据自身扎实的房地产经营管理理论和经验，围绕遵循市场规
        律、打造核心竞争力以及提升产品服务水平等方面提出专业建议，希望能为公
        司在当前经济发展新常态和房地产行业发展新趋势的大环境下，推动业务持续


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健康稳定发展提供一定的借鉴。
    四、报告期内在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
    2014 年，根据监管部门相关的要求，本人认真审核了公司提供的相关资
料，并独立、客观、审慎地行使表决权。同时，对董事、高管履职情况进行有
效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和
客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
    报告期内，本人任职于薪酬与考核委员会主任委员，认真审阅了公司 2013
年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜以及调整独立董事
津贴的事宜。同时任职于董事会战略委员会及审计委员会，认真审阅了公司出
具的 2013 年年度报告及其摘要，公司 2014 年一季报、半年度报告及三季报。


    新的一年，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公
司的持续稳定发展提供更多建议，为董事会的决策提供专业参考意见，从而提高
公司的专业决策水平。积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照法律、法
规的有关规定，切实履行独立董事的职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。


    特此报告。




                                                             独立董事：顾云昌
                                                         二〇一五年四月十六日




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