中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议公告


    证券代码：000031               证券简称：中粮地产      公告编号：2015-037


                       中粮地产（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2015 年 6 月
23 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2015 年 6 月 26 日
以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》等规定。
       一、审议通过关于向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5 亿元借款的议
案。
     为了支持公司所属项目开发，董事会同意公司向北京名都房地产开发有限公
司申请 2.5 亿元借款，期限一年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率。
     因本议案审议事项属关联事项，独立董事对本次关联交易进行了事前确认并
出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见，关联董事周政、马建平、
殷建豪、马德伟、王浩已回避表决。
     该议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2015 年 3 月 31 日）》。
     因本议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已
回避表决。
     该议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     三、审议通过关于修订《中粮地产（集团）股份有限公司信息披露事务管
理制度》的议案。
     根据中国银行间市场交易商协会修订的《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具信息披露规则》，董事会同意公司对《中粮地产（集团）股份有限公司信
息披露事务管理制度》进行修订，在“第六章应披露的信息及披露标准”中增加

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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议公告
“第五十条：银行间债券市场债务融资工具的披露”。原第七章第五十条及之后
的条款依次顺延。修订后的《中粮地产（集团）股份有限公司信息披露事务管理
制度》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn））上的
披露内容。
     该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。




                                                           中粮地产（集团）股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                                二〇一五年六月二十七日




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