中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议公告
 证券代码：000031                 证券简称：中粮地产       公告编号：2015-052


                            中粮地产（集团）股份有限公司
                         第八届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2015 年
8 月 17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2015 年 8 月 27
日下午 3:00 以现场结合通讯会议的方式在深圳市福田区大中华国际交易广场 35
层召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事马德伟先生因工作原因无
法出席本次会议，委托董事王浩先生代为出席并行使表决权；独立董事孟焰先生
因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事李曙光先生代为出席并行使表决
权。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以
下议案：
     一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     二、审议通过关于公司 2015 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本
的议案
     2015 年半年度母公司实现净利润 425,365,442.84 元，加上年初未分配利润
3,044,151,743.53 元，减去本期分配 2014 年度现金股利 63,480,605.86 元，期
末可供股东分配的利润为 3,406,036,580.51 元。
     根据公司目前经营发展需要，公司 2015 年半年度拟不进行利润分配，也不
进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动
资金。
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2015 年 6 月 30 日）》
     根据相关监管要求，公司聘请具有相关资质的专业中介机构对中粮财务有限

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责任公司进行风险评估，并出具了《中粮财务有限责任公司风险评估报告》（2015
年 6 月 30 日）》。
     本议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已回
避表决。
     议案表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     四、审议通过关于公司成立信息披露委员会的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     特此公告。


                                                     中粮地产（集团）股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                           二〇一五年八月二十九日




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