中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会公告

  证券代码：000031               证券简称：中粮地产           公告编号：2015-055


                        中粮地产（集团）股份有限公司
                      第八届监事会第六次会议决议公告

     中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2015 年 8 月
17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议以现场会议的方式于 2015
年 8 月 27 日下午在深圳市福田区大中华国际交易广场 35 层召开。会议应到监事 3
人，实到监事 2 人。监事朱来宾先生因工作原因无法出席本次会议，委托监事余
福平先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席余福平先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
       一、审核通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要
       经审核，监事会认为董事会编制和审议《中粮地产（集团）股份有限公司 2015
年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     会议表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
       二、审议通过关于公司 2015 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的
议案
     2015 年半年度母公司实现净利润 425,365,442.84 元，加上年初未分配利润
3,044,151,743.53 元，减去本期分配 2014 年度现金股利 63,480,605.86 元，期末
可供股东分配的利润为 3,406,036,580.51 元。
     根据公司目前经营发展需要，公司 2015 年半年度拟不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资
金。
     会议表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
     特此公告。

                                                   中粮地产（集团）股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                        二〇一五年八月二十九日
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