中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十七会议公告
 证券代码：000031                证券简称：中粮地产            公告编号：2015-064


                     中粮地产（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2015 年
9 月 21 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2015 年 9 月 24
日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
     一、审议通过关于公司全资子公司参与联合竞拍土地使用权的议案
     公司董事会同意公司全资子公司参与联合竞拍一宗挂牌出让的国有建设用
地使用权。
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     公司将在成功获取该地块后按《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披
露义务。
     二、审议通过关于公司与上海中城永笑投资中心（有限合伙）合作开发苏
州市相城区 2015-WG-5 号地块的议案
     为了进一步拓宽融资渠道，引入股权投资者，董事会同意公司与上海中城永
笑投资中心（有限合伙）合作开发苏州市相城区 2015-WG-5 号地块项目并签署《投
资协议-苏州市相城区 2015-WG-5 号地块》及相关协议。详情请见公司同日发布
的《关于与上海中城永笑投资中心（有限合伙）签订投资协议的公告》。
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     特此公告。


                                                    中粮地产（集团）股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         二〇一五年九月二十五日

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